Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 9 juni 2010 21:43

quote:
Joeyman schreef:
Kunnen we ook een topic openen van "Frauduleuze landen" ? :) Kunnen direct de PIIGS toegevoegd worden.

Kap nâh, dat kan de IEX servers niet meer aan. :-)

voda 10 juni 2010 16:23

Goldman aangeklaagd voor ondeugdelijke CDO's
10 jun 2010, 09:23 uur

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is aangeklaagd door een voormalige fondsmanager van een omgevallen Australisch hedge fonds wegens het verkopen van waardeloze beleggingsproducten. Daardoor is Yield Alpha Fund van Basis Capital failliet gegaan, meent Eric Lewis, de advocaat van de financiële instelling. Hij eist een schadevergoeding van de Amerikanen van meer dan 1 miljard dollar.

Het fonds zou in twee weken tijd 56 miljoen dollar verloren hebben met het beleggingsproduct 'Timberwolf', een zogenoemde CDO (collateral debt obligation), ofwel gebundelde doorverkochte pakketjes leningen.

Volgens Lewis wist Goldman Sachs dat het fout zou aflopen met dit product. ,,Ze wisten dat ze wankel waren, ze zijn ontworpen om wankel te zijn en om de meest risicovolle effecten van hun eigen balans af te halen en het risico bij anderen neer te leggen'', aldus de advocaat. Volgens Lewis blijkt uit interne e-mails van Goldman Sachs dat de producten in een tijd werden verkocht toen de bank zelf ,,absoluut nul vertrouwen'' had in de markt voor CDO's.

Tweedehandsautoverkoper

Volgens Lewis verkocht Goldman Sachs het product doelbewust aan kleinere marktpartijen omdat grote banken wisten dat het onverkoopbaar was. Hij vergeleek de verkopers van Goldman Sachs met verkopers van tweedehandsauto's. ,,Goldman Sachs stuurde de verkopers op pad met dezelfde verkooptechnieken die je ziet bij tweedehandsautobedrijven. Ze moesten de effecten hoe dan ook zien te slijten''.

Goldman Sachs wordt al langer verdacht van fraude. Vorige maand werd bekend dat het Openbaar Ministerie in New York een onderzoek was gestart of Goldman Sachs en zijn medewerkers fraude hebben gepleegd bij de verkoop van hypotheekproducten. Ook de Amerikaanse beurswaakhond SEC klaagde de bank onlangs aan voor fraude tijdens de financiële crisis.

voda 11 juni 2010 16:56

Weer klacht cdo's Goldman
11 juni 2010 | Het Financieele Dagblad

Australisch hedgefonds wijt faillissement aan misleidende informatie van bank

Van onze redacteur

Amsterdam

Een omgevallen Australisch hedgefonds eist $ 1 mrd (euro 834 mln) schadevergoeding van Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank zou het fonds in 2007 moedwillig waardeloze hypotheekproducten hebben verkocht.

(...)

www.fd.nl/artikel/15797493/weer-klach...

[Modbreak IEX: Gelieve persberichten van het FD niet volledig te kopiëren.]

[verwijderd] 12 juni 2010 10:29

Hoe 'n fietsenfabriek met omzet van 3 miljoen maar liefst 1 miljoen schuld kan opbouwen bij de belastingdienst ...............
fraude ?
of slim management ?
de fietsfabriek zelf staat in Turkije en valt buiten het faillissement..................

quote:
schreef:
De Fietsfabriek is failliet. De bekende Amsterdamse
fietsenmaker heeft vanwege torenhoge schulden zelf faillissement
aangevraagd. De curator werkt nu aan een doorstart.

Volgens een woordvoerder van curator Leontien Boes van De Vos & Partners heeft De Fietsfabriek meer dan een miljoen euro schuld. Ingewijden melden dat het om 1,2 miljoen euro gaat op een jaaromzet van drie miljoen. Het bedrijf telt zestig werknemers, waarvoor ontslag is aangevraagd. Er zou sprake zijn van 'een grote hoeveelheid schuldeisers'.

www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/a...

www.nrc.nl/economie/article2561384.ec...

voda 15 juni 2010 17:17

Daar gaan weer de belasting centen van de inwoners!

Zeeland niet in beroep tegen Lehman-uitspraak
15 juni 2010, 17:07 | ANP
MIDDELBURG (AFN) - De provincie Zeeland gaat niet in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) niet verantwoordelijk is voor de 5 miljoen euro die de provincie verloor met een belegging bij Lehman Brothers. Dat hebben Gedeputeerde Staten dinsdag besloten.

Zeeland belegde via de BNG 5 miljoen euro bij het failliet gegane Lehman Brothers. De provincie vond dat de BNG verantwoordelijk kon worden gesteld. De rechter oordeelde vrijdag echter dat er geen bewijs is dat de bank een garantie voor de hoofdsom afgaf. De provincie had volgens de rechter ook zelf meer moeten kijken naar de voorwaarden van de belegging en heeft te veel tijd laten verstrijken voor ze onderzoek deed naar de belegging.

De provincie ziet geen aanknopingspunten om nog in beroep te gaan. Daarmee is het de 5 miljoen euro waarschijnlijk kwijt.

voda 15 juni 2010 21:04

Beurshandelaar Kerviel verzon klant 'Matt'
15 jun 2010, 20:47 uur

PARIJS (AFN) - Jerome Kerviel, de voormalige handelaar die de Franse bank Société Générale voor miljarden zou hebben opgelicht, heeft dinsdag toegegeven dat hij een klant had verzonnen genaamd 'Matt' om enorme ongeoorloofde beurstransacties met een andere handelaar te verdoezelen. Kerviel hangt een straf van vijf jaar boven het hoofd en een boete van 375.000 euro in een proces dat vorige week dinsdag is begonnen.

De 33-jarige Kerviel verklaarde dat hij hedge fonds-medewerker Matt had bedacht in reactie op vragen over zijn handelwijze van beurshandelaar Moussa Bakir. ,,Ik heb hem een leugen verteld. Bakir wilde weten wat mijn strategie was'', aldus Kerviel. Bakir, die transacties zou hebben uitgevoerd namens Kerviel, verklaarde eerder dat de gokpraktijken van Kerviel gebeurde onder druk van Matt. Hij had volgens Kerviel het doel om 1 miljard euro te verdienen.

Société Générale maakte in januari 2008 bekend dat Kerviel op eigen houtje gegokt had met ongeveer 50 miljard euro. De bank zou daardoor voor 4,9 miljard euro zijn benadeeld.

voda 16 juni 2010 13:05

Fraude is wijder verbreid dan de champignonteelt
16 juni 2010 | Het Financieele Dagblad
Door: Smit, R.

Richard Smit

Amsterdam

Bij controles in de champignonteelt hebben de Arbeidsinspectie en andere overheidsdiensten een grote hoeveelheid fraude ontdekt. Malafide bedrijven, die onder meer leveren aan The Greenery, nemen langzamerhand de markt over. Soortgelijke misstanden bestaan ook in de fruitteelt en vollegrondsteelt, waarschuwen handelaren en landbouworganisaties.

(...)

[Modbreak IEX]: Gelieve persberichten van het FD niet volledig te kopiëren.]

lees verder:
www.fd.nl/artikel/16032979/fraude-wij...

voda 16 juni 2010 16:37

AFM waarschuwt tegen beurszwendelaars
16 juni 2010, 16:32 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten tegen zogeheten boiler rooms. Dat zijn beurszwendelaars zonder de benodigde vergunningen die proberen consumenten waardeloze aandelen aan te smeren of op andere manieren geld af te troggelen.

De waarschuwing van de AFM volgt op meldingen van een Nederlandse consument die door twee vermoedelijke boiler rooms werd benaderd. Het gaat om Synergy Marketing Solutions uit Londen en Marshall & Horowitz uit Zürich. Zij benaderden de melder telefonisch met het aanbod te bemiddelen bij de verkoop van zijn aandelen.

Volgens de AFM beschikken Synergy en Marshall & Horowitz niet over een vergunning van enige Europese toezichthouder voor het verlenen van beleggingsdiensten. De toezichthouder raadt consumenten daarom aan altijd te controleren of een instelling is geregistreerd bij de AFM.

voda 17 juni 2010 16:56

Grappig!

DNB en AFM moeten schadevergoeding betalen
17 juni 2010, 7:00 uur | FD.nl
2Door: Vasco van der Boon en Gerben van der Marel
Het gerechtshof iin Amsterdam veroordeelt DNB en AFM tot het vergoeden van schade die zij hebben aangericht bij het uitoefenen van hun toezichtstaak.

(...)

[Modbreak IEX]: Gelieve persberichten van het FD niet volledig te kopiëren.]

lees verder:
www.fd.nl/artikel/16069445/dnb-afm-mo...

[verwijderd] 17 juni 2010 17:18

quote:
voda schreef:
De zaak draait er om dat AFM en DNB op 14 april 2003 VPV bevolen om twee bestuurders te ontslaan op verdenking van de handel in aandelen met voorkennis. Het tweetal is daar later wel voor veroordeeld. Maar zo lang ze slechts verdachte waren, hadden ze niet door de toezichthouders mogen worden weggestuurd, beslist het hof.

Vergoeding

Daarom moeten DNB en AFM 40% van de schade vergoeden die het tweetal door deze voorbarige ingreep lijdt. Het gaat naar schatting om miljoenen euro’s.

www.fd.nl/artikel/16069445/dnb-afm-mo...

Niet grappig, kost de gemeenschap weer miljoenen.

Zijn veroordeeld! feit waarom uit functie gezet is vastgesteld,justitie is of corrupt of volkomen de weg kwijt.
Gaat om groot geld, dus zullen wel meer belangen gespeeld hebben.

voda 18 juni 2010 14:08

Computerkraak
18 juni 2010 | Het Financieele Dagblad
Door: Geest, E. van der

Ester van der Geest

Met een paar muisklikken de aandelenkoersen manipuleren. Aandelenspammers weten al lang dat het kan. Stuur miljoenen e-mails de wereld in met een gratis koopadvies voor een mini-aandeel. Koersen exploderen en ogenschijnlijk waardeloze stukken verworden tot kleine goudmijntjes.

(...)

[Modbreak IEX]: Gelieve persberichten van het FD niet volledig te kopiëren.]

lees verder:
www.fd.nl/artikel/16128974/computerkraak

voda 22 juni 2010 17:05

'Madoff gaf miljarden weg voor arrestatie'
22 jun 2010, 16:54 uur

NEW YORK (AFN) - Miljardenoplichter Bernie Madoff heeft volgens een medegevangene kort voor zijn arrestatie in 2008 nog snel 9 miljard dollar weggestopt. Dit meldde de Amerikaanse krant New York Post dinsdag.

Volgens de niet bij naam genoemde gevangene heeft Madoff het geld aan drie mensen overgemaakt. De namen van deze personen zijn volgens de bron bekend aan Frank DiPascali, een partner van Madoff. DiPascali heeft al schuld bekend en heeft zich bereid getoond informatie te geven. In ruil hiervoor hoopt hij op een relatief lichte straf.

Madoff werd eind 2008 gearresteerd nadat een megazwendel aan het licht was gekomen. Beleggers zijn voor tientallen miljarden het schip ingegaan met een soort piramidespel. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 jaar.

voda 23 juni 2010 16:08

Enorme boete voor makers badkamerspullen
23 jun 2010, 13:14 uur

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie heeft woensdag een boete van 622 miljoen euro opgelegd aan zeventien fabrikanten van kranen en andere badkamermaterialen. De bedrijven, waaronder Villeroy & Boch, hebben twaalf jaar lang illegale afspraken gemaakt over de markt, ook in Nederland.

EU-commissaris Joaquin Almunia (Concurrentie) heeft dat woensdag bekendgemaakt. De bedrijven zijn onder meer afkomstig uit Duitsland, Italië en de Verenigde Staten. Er zitten geen Nederlandse ondernemingen bij.

Volgens Almunia hebben de bedrijven prijsafspraken gemaakt voor badkuipen, wastafels en andere badkameronderdelen in zes landen met in totaal 240 miljoen inwoners. Naast Nederland ging het om België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië. De verboden praktijken deden zich voor in de periode 1992 tot 2004.

Hoogste boete

De hoogste boete - ruim 326 miljoen - is voor het Amerikaanse bedrijf Ideal Standard. Een ander Amerikaans bedrijf, Masco, hoeft geen boete te betalen omdat het de Europese Commissie heeft geïnformeerd over het kartel.

Eurocommissaris Almunia waarschuwde woensdag dat de Europese Commissie zal doorgaan met haar strijd tegen kartels, die de consument benadelen. Hij hoopt met de hoogte van de boetes bedrijven af te schrikken om prijsafspraken te maken.

De Spanjaard Almunia nam begin dit jaar de portefeuille Concurrentie over van de Nederlandse Neelie Kroes, die nu verantwoordelijk is voor Digitale Agenda. Almunia zei woensdag dat hij de koers van zijn voorgangster volledig voortzet.

voda 23 juni 2010 16:10

'Handel met voorkennis Belgische bewindsman'
23 jun 2010, 11:12 uur

BRUSSEL (AFN) - Justitie in België onderzoekt of demissionair staatssecretaris Etienne Schouppe zich schuldig heeft gemaakt aan handel met voorkennis in Dexia-aandelen. De Vlaamse zakenkrant De Tijd heeft dat woensdag gemeld op basis van anonieme bronnen.

Er liep al een onderzoek naar Schouppe in verband met verdachte transacties met KBC-aandelen. Schouppe zou die hebben verkocht toen hij van zij collega-bewindslieden hoorde dat het concern in 2008 bij de Belgische overheid om steun had aangeklopt en de aandelen dus snel in waarde zouden kelderen. Iets soortgelijks zou Schouppe ook hebben gedaan met Dexia-aandelen.

Volgens De Tijd beslist de onderzoeksrechter nog deze maand of Schouppe (een Vlaamse christendemocraat die eerder de hoogste baas was van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS) in staat van beschuldiging wordt gesteld.

voda 24 juni 2010 16:20

Minstens vier jaar geëist tegen Kerviel
24 jun 2010, 14:00 uur

PARIJS (AFN) - De Franse openbare aanklagers hebben minimaal vier jaar geëist tegen Jerome Kerviel, de voormalige handelaar die de Franse bank Société Générale voor miljarden zou hebben opgelicht.

Société Générale maakte in 2008 bekend dat Kerviel op eigen houtje gegokt had met ongeveer 50 miljard euro. De bank zou daardoor voor 4,9 miljard euro zijn opgelicht.

De voormalige beurshandelaar heeft toegegeven dat hij met tientallen miljarden grote risico's heeft genomen, maar daar was de bank volgens hem van op de hoogte. De aanklager noemde Kerviel donderdag een leugenaar, manipulator en een bedrieger.

voda 24 juni 2010 17:45

Ja, ja.......

Veroordeling Enron-baas deels afgewezen
24 jun 2010, 17:31 uur

WASHINGTON (AFN) - Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft een deel van de veroordeling van de vroegere baas van energiegigant Enron afgewezen. Volgens de rechters vertoonde de veroordeling van Jeffrey Skilling ,,gebreken'' en was de beslissing ,,ongrondwettelijk''. Een deel van het proces moet nu worden overgedaan.

Oud-bestuursvoorzitter Skilling werd in 2006 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar voor zijn rol bij de ondergang van Enron. De rechter achtte hem schuldig aan onder meer samenzwering, fraude, handel met voorkennis en het voorliegen van de financiële toezichthouders.

Hij ging in hoger beroep. Het hooggerechtshof wees de claim van de verdeding af dat Skilling helemaal moet worden vrijgesproken. Wel moet een deel van het proces worden overgedaan, omdat zijn veroordeling gedeeltelijk op onjuiste wijze tot stand zou zijn gekomen.

voda 24 juni 2010 18:21

Lekker bezig die Yankees?

Zaak tegen mediamagnaat Black moet opnieuw
24 jun 2010, 18:13 uur

WASHINGTON (AFN) - Het hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft de zaak tegen de van oplichting beschuldigde krantenmagnaat Conrad Black terugverwezen naar een gerechtshof. Black zit sinds maart 2008 een celstraf uit van 6,5 jaar.

Het hooggerechtshof heeft vastgesteld dat in de rechtszaak tegen Black en twee handlangers een jury niet correct is geïnstrueerd. Een gerechtshof moet nu bepalen of dit een onschuldige fout was of dat het grote gevolgen moet hebben.

Black was de oprichter van uitgeversconcern Hollinger International en moest daar de functie van bestuursvoorzitter neerleggen toen bij een intern onderzoek fraude aan het licht kwam. De topman zou aandeelhouders benadeeld hebben door geld te onttrekken aan de onderneming, waardoor hij een luxe leventje kon leiden. Toen Black eind 2007 werd veroordeeld, moest hij niet alleen een boete betalen van 120.000 dollar, maar ook 6,1 miljoen dollar terugbetalen.

voda 24 juni 2010 18:48

AFM legt Fib Trading dwangsom op
24 jun 2010, 18:22 uur

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de financieel dienstverlener Fib Trading Ltd. (FIB). De dwangsom is opgelegd omdat FIB niet voldoet aan informatieverzoeken van de toezichthouders. De AFM maakte dit donderdag bekend.

FIB is om informatie gevraagd omdat het vermoeden bestaat dat deze instelling beleggingsdiensten heeft verleend of nog steeds verleent zonder dat het bedrijf hiervoor een vergunning heeft van de AFM.

FIB heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en moet daarom een dwangsom betalen. Tegelijk moet de financieel dienstverlener de verzochte informatie nog steeds verstrekken.

[verwijderd] 25 juni 2010 14:17

De Haagse vastgoedbelegger Harry Hilders en zijn bedrijf Ceylonstaete kopen voor 40 mln strafvervolging af in de vastgoedefraudezaak, meldde Het Financieele Dagblad vandaag. Er is geschikt met zowel het Openbaar Ministerie als het Philips Pensioenfonds.

En ik wordt als starter in de boeien geslagen om het niet betalen van 59 euro te laat aangifte doen van de BTW

Ik ga een bom maken

[verwijderd] 25 juni 2010 14:24

Zzzaai, ondernemers weten ze altijd te plukken. een vriend van mij kan bijvoorbeeld wel E 1000 als boete tegenmoet zien, wanneer hij als drankondernemer niet een jong uitziende vaste klant voor de 100ste maal om om een legimatie vraagt.

Tja en het subsidiegelden voor die totaal onrendabele windmolens á 4 mld die je wilt, moet toch ook ergens vandaan komen?

Groet, Jonas

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 924,10 0,00 0,00% 07 feb


Germany40^	21.804,90	+0,08%
BEL 20	4.337,66	0,00%
Europe50^	5.334,91	+0,18%
US30^	44.384,90	+0,10%
Nasd100^	21.604,60	+0,45%
US500^	6.044,98	+0,25%
Japan225^	38.831,10	+1,11%
Gold spot	2.891,39	+1,07%
EUR/USD	1,0313	+0,21%
WTI	71,42	+0,66%