Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 23 maart 2010 16:47

Topman Rio Tinto China pleit schuldig

22 maart 2010, 12:02 uur | FD.nl

Stern Hu, de topman van de Brits-Australische mijngigant Rio Tinto in China, die in Shanghai terechtstaat voor industriële spionage zegt steekpenningen te hebben aangenomen.

Dit stelt zegt Tom Connor, de Australische consul in Shanghai.

Het proces tegen de Australier Hu en drie Chinese werknemers van de Brits-Australische mijngroep is maandag van start gegaan. Buitenlandse media zijn niet welkom in de rechtszaal, terwijl Australische diplomaten het gedeelte van de rechtszaak dat het stelen van bedrijfsgeheimen behandelt niet mogen bijwonen.

www.fd.nl/artikel/14463785/topman-rio...

voda 24 maart 2010 16:23

Daimler in het nauw door smeergeldaffaire
24 mrt 2010, 14:17 uur

WASHINGTON (AFN) - Autofabrikant Daimler hangt een miljoenenclaim boven het hoofd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het Duitse bedrijf na een jarenlang onderzoek aangeklaagd wegens corruptie.

De luxeautofabrikant zou zich meer dan tien jaar lang in meer dan twintig landen schuldig hebben gemaakt aan omkoping van ambtenaren, om zo lucratieve opdrachten van de overheid binnen te slepen. Op 1 april komt de zaak voor de rechter.

Het Duitse persbureau DPA meldde woensdag dat Daimler al een boetebedrag heeft afgesproken met de VS. Het bedrijf uit Stuttgart zou rond de 185 miljoen dollar (134 miljoen euro) op tafel moeten leggen, om zo de zaak snel te kunnen afhandelen. Het is echter maar de vraag of de rechter hiermee instemt.

voda 24 maart 2010 17:24

Wel ja, wat een idioten die advocaten....

'Verdachten Palm Invest geen oplichters'
24 mrt 2010, 17:18 uur

AMSTERDAM (AFN) - Rechter moet verdachten Danny K. en Remco V. in de beleggingsfraudezaak rond Palm Invest vrijspreken van oplichting en verduistering. Dat betoogden de advocaten van de twee woensdag in het pleidooi voor de rechtbank in Amsterdam.

Volgens advocaten Jeroen Soeteman en Marcel van Gessel is het oplichten van investeerders nooit het doel geweest van de verdachten, zoals het Openbaar Ministerie (OM) beweert. Dat de verdachten bijvoorbeeld hun woningen kochten via Panamese vennootschappen, was hen simpelweg geadviseerd door een fiscaal adviseur, stelt Soeteman. En de twee woonden in Monaco, omdat dat fiscaal nou eenmaal gunstig was.

De twee verdachten hadden volgens hun advocaten een rotsvast vertrouwen in de toekomst, met dromen over een beursgang en een wereldwijd succes worden. Misschien hebben ze hun bedrijf niet op de beste manier gerund en kunnen er vraagtekens gezet worden bij bepaalde uitgaven. Maar gezien het succes van hun bedrijf, en het gevoel ,,goud in handen'' te hebben, hebben K. en V. nooit het besef gehad dat mensen benadeeld zouden worden. Een besef dat noodzakelijk is voor oplichting, aldus Soeteman.

[verwijderd] 24 maart 2010 21:14

Beursschandaal schokt Londense City

Van onze correspondent Gert-Jan van Teeffelen op 24 maart '10, 20:00, bijgewerkt 24 maart '10, 21:03

LONDEN - In de Londense City is geschokt gereageerd op de arrestatie van zeven bankiers en handelaren op verdenking van handel met voorkennis. Zij werden dinsdag en woensdag van hun bed gelicht in wat nu al het grootste beursschandaal van de Britse hoofdstad wordt genoemd.

Dat het om een grote zaak gaat, blijkt uit de massale inzet van toezichthouders en rechercheurs. De Financial Services Authority (FSA) en het Serious Organised Crime Agency (Soca) hebben 143 mensen bij het onderzoek betrokken.

Zij deden invallen in zestien huizen en kantoren in Londen, Kent en Oxfordshire. Hierbij werden onder meer computers en documenten in beslag genomen, die verband zouden houden met een ‘verfijnd en langlopend’ complot. Het onderzoek blijkt al in 2007 te zijn begonnen.
Significante winsten

‘Vermoedt wordt dat professionals uit de City vertrouwelijke informatie, direct of anders via tussenpersonen, hebben doorgespeeld aan handelaren die op basis hiervan hebben gehandeld en dientengevolge significante winsten hebben behaald’, aldus een verklaring van de FSA.

De politie heeft geen namen genoemd, maar tot de verdachten behoort naar verluidt een managing director van Deutsche Bank en een medewerker van Moore Capital, een invloedrijk Amerikaans hedgefonds dat 15 miljard dollar (ruim 11 miljard euro) onder beheer heeft.

Deutsche Bank zegt volledig te zullen meewerken aan het onderzoek, waarbij ook een handelaar van het effectenhuis Novum Securities zou zijn betrokken. Exane, een dochter van het Franse BNP Paribas, heeft eveneens bevestigd dat een handelaar is gearresteerd. Ze zullen na hun verhoren op borgtocht vrijkomen.
Felle kritiek

De FSA kan succes goed gebruiken. De financiële toezichthouder is fel bekritiseerd vanwege zijn rol in de bankencrisis. Wat betreft het vervolgen van handel met voorkennis werd eerder deze maand pas de eerste veroordeling binnengehaald. Een ex-partner van het effectenhuis Cazenove moet 21 maanden de cel in vanwege het doorgeven van tips aan een bevriende relatie.

Ook een andere Britse opsporingsinstantie liet woensdag van zich horen. Het Serious Fraud Office (SFP) maakte bekend drie directeuren van de Britse tak van Alstom te hebben gearresteerd. Dit Franse concern is mede bekend van zijn hogesnelheidstreinen.
Omkoping

Het drietal, 44 tot 52 jaar oud, wordt verdacht van omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte in verband met het binnenhalen van buitenlandse contracten. Ook zij werden in alle vroegte uit hun huizen gehaald. Het SFO heeft 109 rechercheurs op de zaak gezet en tientallen agenten hielpen bij invallen op negen plaatsen in Engeland.

Alstom ontkende twee jaar geleden nog dat er een corruptieonderzoek tegen het bedrijf liep, nadat de zakenkrant The Wall Street Journal had gemeld dat er onder meer in Brazilië was gerommeld met contracten.

voda 25 maart 2010 21:07

Zéér dubieus??????

Top AFM declareert flink
25 maart 2010, 20:00 uur | FD.nl
De top van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) declareerde behoorlijk wat.

Dat zegt RTL Nieuws op basis van de bonnetjes van de AFM die zij in handen hebben. De directie kreeg onder andere luxe etentjes en betaaltelevisie vergoed.

www.fd.nl/artikel/14487464/top-afm-de...

voda 25 maart 2010 21:13

Rechter Easy Life bekritiseert officier
25 maart 2010, 15:40 uur | FD.nl

De rechtbank in Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie (OM) gisteren de opdracht gegeven om opnieuw onderzoek te laten doen naar de verdwenen gelden in de beleggingsfraude rond Easy Life.

www.fd.nl/artikel/14486194/rechter-ea...

voda 26 maart 2010 15:33

Hacker krijgt 20 jaar cel voor diefstal creditcardgegevens

26 maart 2010, 7:40 uur | FD.nl

Een Amerikaanse hacker die verantwoordelijk was voor de grootste diefstal van creditcardgegevens uit de Amerikaanse geschiedenis heeft 20 jaar cel gekregen.

Albert Gonzalez (foto onder) uit Miami werd donderdag door de rechtbank in Boston veroordeeld, de celstraf is de hoogste die ooit is toegekend voor computercriminaliteit. Hij had door in te breken in de computersystemen van verschillende retailers 40 miljoen creditcardnummers ontvreemd.

www.fd.nl/artikel/14493500/hacker-kri...

voda 26 maart 2010 15:55

Fortisadvocaat verdacht van witwassen
26 mrt 2010, 15:45 uur

BRUSSEL (AFN) - De Belg Mischaël Modrikamen, die naam maakte als advocaat van de Fortisaandeelhouders, wordt verdacht van valsheid in geschrifte en medeplichtigheid aan witwassen. Zijn raadsman heeft dat vrijdag laten weten.

De beschuldigingen hebben betrekking op gesjoemel rond het kledingbedrijf Donaldson, waarvan Modrikamen bestuurder was. De onderneming is inmiddels failliet.

Modrikamen leidde vorig jaar het verzet van Fortisaandeelhouders tegen de verkoop van de Belgische poot van de bank aan het Franse BNP Paribas, die uiteindelijk toch doorging.

Tijdens een aandeelhoudersvergadering in Gent in april 2008 wist Modrikamen de aanwezigen zo op te zwepen dat ze het Fortisbestuur met schoenen en andere voorwerpen bekogelden.

voda 31 maart 2010 16:16

Deutsche Bank gedagvaard wegens bedrog
31 mrt 2010, 13:45 uur

BRUSSEL (AFN) - Justitie in Brussel dagvaardt Deutsche Bank voor het bedriegen van klanten die intekenden op producten van de inmiddels failliete Amerikaanse bank Lehman Brothers. Dat heeft de Vlaamse zakenkrant De Tijd woensdag gemeld.

Justitie heeft advocaten van de Deutsche Bank ingelicht over dit voornemen. De dagvaarding zal voor juli worden opgesteld. Het zou gaan om minimaal 3800 klanten van de bank die Lehman-producten hebben gekocht.

Deutsche Bank heeft in een reactie laten weten dat het de beslissing van justitie betreurt. ,,Deutsche Bank zal de aantijgingen voor de rechtbank weerleggen'', aldus de bank in een persbericht. De bank meent ,,correct en te goeder trouw gehandeld te hebben''.

Eerder werd ook Citibank al voor de rechter in België gedaagd voor misleiding van klanten bij de verkoop van beleggingsproducten van Lehman Brothers.

voda 31 maart 2010 16:25

'Bedrog bij verkoop Bouwfonds aan ABN Amro'
31 mrt 2010, 13:04 uur

AMSTERDAM (AFN) - De verkoop van Bouwfonds aan ABN Amro, een van de grootste privatiseringen van de afgelopen tien jaar, was doorgestoken kaart. De overheidsinstelling blijkt vertrouwelijke documenten met daarin een bod van ING te hebben gelekt aan de toenmalige topman van ABN Amro, Rijkman Groenink. Dat meldde de Volkskrant woensdag op basis van documenten en gesprekken met betrokkenen bij de verkoop van Bouwfonds aan ABN Amro.

De gemeenten, de aandeelhouders van Bouwfonds, zouden hierdoor tientallen miljoenen mis hebben gelopen. Volgens de krant was Cees H. de drijvende kracht achter het lekken van het ING-bod. Hij was tot 2001 de topman van Bouwfonds. ING zou een bod van 2,75 miljard gulden (1,25 miljard euro) hebben neergelegd voor het vastgoedbedrijf. Twee weken later lieten ABN en Bouwfonds weten dat de privatisering een feit was en dat er geen andere partijen in de race waren. Bouwfonds ging tien jaar geleden voor 75 miljoen gulden minder naar ABN Amro.

ABN Amro kon woensdag nog niet reageren op de berichtgeving.

De SP wil dat de minister van Justitie een strafrechtelijk vooronderzoek laat doen naar mogelijke strafbare feiten rond de verkoop. De SP is altijd tegen de privatisering van Bouwfonds geweest. Tweede Kamerlid Paulus Jansen wil dat ,,alles uit de kast gehaald wordt om deze diefstal van gemeenschapsmiddelen te vervolgen en zo mogelijk ook de illegaal behaalde winst terug te halen.''

voda 31 maart 2010 17:03

Fraude rond advocaat Paarlberg

31 maart 2010, 7:30 uur | FD.nl

Door: Vasco van der Boon en Siem Eikelenboom

Een voormalig raadsman van de van witwassen verdachte zakenman Jan-Dirk Paarlberg heeft geprofiteerd van een door Paarlberg gepleegde btw-fraude.

Het gaat om advocaat Lucas van E. van het Amsterdamse kantoor Höcker Advocaten. Van E. trad in diverse vastgoedzaken op als Paarlbergs raadsman.

www.fd.nl/artikel/14521891/fraude-ron...

[verwijderd] 31 maart 2010 17:45

In Amerika gaan de paalbergjes, madoffjes etc gewoon 10 jaar tot levenslang de cel in.

voda 31 maart 2010 18:10

Jammer!

Loterij-reclame niet misleidend

31 maart 2010, 18:00 | BNR.nl

De Stichting Loterijverlies heeft bij de rechtbank in Den Haag niet hard kunnen maken dat de Staatsloterij in haar reclame misleidend is geweest. De stichting heeft te weinig bewijzen op tafel gelegd om het standpunt te onderbouwen dat de kansspelorganisatie deelnemers zand in de ogen heeft gestrooid, zo maakte de rechtbank woensdag bekend.

De Staatsloterij hoeft dan ook niet te rectificeren, vindt de rechter. Ook de andere eisen van Loterijverlies heeft de rechtbank afgewezen.

In de stichting zijn 23.000 personen verenigd die vinden dat zij gedupeerd zijn door de Staatsloterij. Die 'gedupeerden' willen hun geld terug, omdat de overheidsloterij hun een verkeerd beeld zou hebben voorgespiegeld van de winkansen.

Bijzonder teleurgesteld

Tot 2008 trok de Staatsloterij winnaars uit alle beschikbare loten, ook uit lotnummers die niet waren verkocht. Een prijs die viel op een niet-verkocht lot, kon niet worden uitgekeerd. Inmiddels trekt de loterij alleen winnaars uit verkochte loten. Loterijverlies vindt dat de Staatsloterij duidelijker had moeten aangeven wat de spelregels waren.

Loterijverlies is bijzonder teleurgesteld in het vonnis, zo liet de stichting weten. ,,De rechtbank oordeelt dat er inderdaad foutief gecommuniceerd wordt door de Staatsloterij over de aantallen grote prijzen die uiteindelijk worden uitgekeerd'', aldus de stichting. ,,De consument had dat kunnen weten omdat het in het spelreglement staat. Maar daarin staat alleen dat de hoofdprijs niet gegarandeerd is. Dat zegt natuurlijk nog niks over het bestaan van andere prijzen.''

De gedupeerdenstichting vindt de uitspraak tegelijkertijd positief, omdat de redeneringen van de rechtbank ,,relatief eenvoudig te weerleggen zijn''. De Stichting Loterijverlies gaat dan ook in hoger beroep.

voda 1 april 2010 19:32

Boete voor voorkennis overname Grolsch
1 apr 2010, 19:25 uur

DEN HAAG (AFN) - Justitie heeft een schikking getroffen met een belegger die met voorkennis in aandelen van bierbrouwer Grolsch handelde. De man kreeg een boete van 45.000 euro. Ook moet de man de 200.000 euro die hij met met de certificaten verdiende, terugbetalen.

De verdachte beschikte in november 2007 bij de handel in de aandelen over niet-openbare informatie over de overname van Grolsch door het concern SABMiller. Hij had de informatie naar eigen zeggen opgedaan in een café in Amsterdam.

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

voda 1 april 2010 22:39

Daimler bekent schuld in smeergeldaffaire
1 apr 2010, 22:32 uur

WASHINGTON (AFN) - Autofabrikant Daimler heeft schuld bekend in een smeergeldaffaire. Dat maakte de Amerikaanse overheid bekend. Meer dan tien jaar heeft het bedrijf zich in ruim twintig landen schuldig gemaakt aan omkoping van ambtenaren, om zo lucratieve opdrachten van de overheid binnen te slepen. Het bedrijf moet een boete betalen van 185 miljoen dollar (134 miljoen euro).

De rechtszaak tegen Daimler heeft meer dan een jaar geduurd. Donderdag gaf de rechtbank in Washington zijn fiat aan een schikking tussen de fabrikant uit Stuttgart en het Amerikaanse ministerie van Justitie.

voda 2 april 2010 17:34

quote:
voda schreef:
Boete voor voorkennis overname Grolsch
1 apr 2010, 19:25 uur

DEN HAAG (AFN) - Justitie heeft een schikking getroffen met een belegger die met voorkennis in aandelen van bierbrouwer Grolsch handelde. De man kreeg een boete van 45.000 euro. Ook moet de man de 200.000 euro die hij met met de certificaten verdiende, terugbetalen.

De verdachte beschikte in november 2007 bij de handel in de aandelen over niet-openbare informatie over de overname van Grolsch door het concern SABMiller. Hij had de informatie naar eigen zeggen opgedaan in een café in Amsterdam.

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een aangifte van de Autoriteit Financiële Markten bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Handel met voorkennis over Grolsch na tip in café
2 april 2010, 7:30 uur | FD.nl
Een particuliere belegger die voorkennis over Grolsch in een Amsterdams café opving en verzilverde voor euro 200.000 is tegen de lamp gelopen.

(...)

lees verder:
www.fd.nl/artikel/14536653/handel-voo...

[Modbreak IEX: Gelieve persberichten van het FD niet volledig te kopiëren naar de fora van IEX.]

voda 7 april 2010 18:46

eBay moet dokken na fraude
7 apr 2010, 18:37 uur

WENEN (AFN) - De internetveiling eBay moet meer dan 16.000 euro schadevergoeding betalen aan een gebruiker van de site die goud wilde kopen. Een rechtbank in Wenen bepaalde dat eBay kon weten dat de verkoper van het goud, ML Agentur, niet te vertrouwen was. Het gaat waarschijnlijk om het eerste vonnis in zijn soort.

Een Oostenrijker kocht in september 2007 een kilo goud via eBay, maar ontving na betaling nooit de goudstaven. ML Agentur, dat in Duitsland al verdacht werd van fraude, ging daarna failliet.

eBay prees ML Agentur aan. De veilingsite zou een percentage ontvangen van de opbrengst van de verkoop van het goud.

voda 10 april 2010 15:57

Beslagleggingen in fraudezaak Icare
10 april 2010, 15:29 | ANP
ASSEN (ANP) - Justitie heeft voor enkele miljoenen euro's beslag gelegd op de bezittingen van ten minste drie verdachten in de fraudezaak rond thuiszorgorganisatie Icare. Dit zei een woordvoerder van Justitie zaterdag. Het gaat om huizen, enkele kunstvoorwerpen en bankrekeningen. De waarde van het huis van voormalig bestuursvoorzitter Bart V., tegen wie Icare begin april aangifte heeft gedaan, wordt geschat op 1,3 miljoen euro.

De rechtbank in Assen behandelt vanaf dinsdag 13 april deze fraudezaak, waarin Bart V. en drie medeverdachten terechtstaan. V. zou Icare voor 5,5 miljoen euro hebben gedupeerd. De rechtszaak tegen de ex-bestuurder komt voort uit een tweejarig FIOD-ECD onderzoek naar mogelijke fraude bij de verkoop van vastgoed en bedrijfsonderdelen. Deze fraude zou V. hebben gepleegd tussen 2000 en 2003. Icare besloot na het inzien van de processtukken ook zelf aangifte te doen. De zorginstelling concludeert dat zij in twee zaken schade heeft geleden: bij de verkoop van Thuiszorg Perfect en de Thuiszorgwinkels.

[verwijderd] 10 april 2010 20:40

Zelfs in de softe sector, compleet strippen dus.
Het ging allemaal te makkelijk, geen controle...en het zwakke meselijke vlees ....

voda 12 april 2010 18:29

Curator wint ook tweede geding tegen Partrust
12 apr 2010, 15:15 uur

BREDA (AFN) - De directieleden Paul S. en Willem W. van het vermeend frauduleuze en failliet verklaarde Bredase beleggingsfonds Partrust moeten binnen 48 uur hun aandeel in zusterbedrijf Ecogarant overdragen aan de curator van Partrust. De rechter in Breda heeft dat maandag bepaald in een tweede kort geding dat curator Leo Luchtman had aangespannen om de schade van gedupeerde beleggers te beperken.

Via Ecogarant is met geld van Partrust belegd in een houtwinningsproject in Guyana, zegt de curator. Hij meent dat het belang van de directieleden ten goede komt aan de beleggers.

De rechter bepaalt in een voorlopig oordeel dat Paul S. aansprakelijk is voor het tekort bij Partrust omdat van de boekhouding een rommel is gemaakt. W. is aansprakelijk omdat hij bestedingen deed die niet in het belang van de beleggers waren.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 946,58 +3,97 +0,42% 17:54


Germany40^	22.577,80	+1,94%
BEL 20	4.432,88	+1,19%
Europe50^	5.493,09	+1,62%
US30^	44.480,60	+0,22%
Nasd100^	21.896,20	+0,80%
US500^	6.082,21	+0,49%
Japan225^	39.377,00	+0,53%
Gold spot	2.914,13	+0,35%
EUR/USD	1,0427	+0,42%
WTI	71,10	-0,25%