Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 11 januari 2010 16:32

Golden Sun-oplichters veroordeeld tot vijf jaar cel
11 januari 2010, 15:00 uur | FD.nl

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag de vier hoofdverdachten in de beleggingsfraudezaak Golden Sun en Royal Dubai conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

Ook moeten zij tientallen miljoenen euro's terugbetalen aan hun slachtoffers.

www.fd.nl/artikel/13976934/golden-sun...

[verwijderd] 11 januari 2010 16:34

quote:
voda schreef:
Golden Sun-oplichters veroordeeld tot vijf jaar cel
11 januari 2010, 15:00 uur | FD.nl

Golden sun oplichters zitten in the golden triangle ...

voda 11 januari 2010 16:53

Vertraging strafzaak Easy Life onafwendbaar
11 jan 2010, 16:41 uur

DEN BOSCH (AFN) - Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de rechtbank Den Bosch de fraudezaak tegen de vier (ex-)directeuren van beleggingsbedrijf Easy Life in de komende twee weken krijgt afgerond. De rechtbank stemde maandagmiddag in met nader getuigenverhoor in de zaak van hoofdverdachte John W. (35) uit Heeze. Zijn advocaat stelde bovendien een groot aantal nieuwe verzoeken in het vooruitzicht.

Drie van de vier nieuwe verhoren hebben plaats bij de rechter-commissaris. Twee getuigen moeten uit het buitenland komen of daar worden gehoord. Volgens advocaat Marcel van Gessel kunnen zij meer zeggen over bestedingen van W. in het Oostenrijk en Luxemburg, die hem worden toegerekend.

Justitie verdenkt de vier verdachten van omvangrijke fraude. Van ruim 42 miljoen euro die bij beleggers werd opgehaald, werd slechts 7,6 miljoen euro geïnvesteerd in Amerikaanse levenspolissen. Het geld ging op aan sponsoring, adviseurs, dure privébestedingen en vorstelijke arbeidsbeloningen. Formeel beschuldigt justitie het viertal van verduistering, oplichting een deelname aan een criminele organisatie.

Voortdurende voorarrest

De rechtbank maakte maandag weliswaar een begin met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak maar moet op een gegeven moment tot aanhouding beslissen. Ook een beslissing over het voortdurende voorarrest van de twee hoofdverdachten komt onvermijdelijk weer op tafel.

Maandagmiddag werd de zaak van Frits R. behandeld. De 57-jarige medeverdachte werd een jaar voor de inval bij Easy Life als ervaren man in huis gehaald om het bedrijf te redden. De commercieel directeur verklaarde dat hij pas na enkele maanden ontdekte dat veel te weinig geld was belegd en de kosten veel te hoog waren. Dat Easy Life een piramidespel was, ontkende hij. Ook legde hij uit dat hij geen enkele macht had en alle beslissingen in overleg met de hoofdverdachten John W. en Frans O. (51) nam.

De rechtbank gaat dinsdag verder met de zaak.

voda 12 januari 2010 17:46

OM eist 3,5 jaar cel tegen oud-manager Easy Life
12 januari 2010, 15:55 uur | FD.nl

Tegen Frits R, voormalig commercieel manager van het failliete Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life, is door officier van justtie Wil van Horen 3,5 jaar onvooraardelijke celstraf geeist.

www.fd.nl/artikel/13986859/eist-3-5-j...

ramptoerist 12 januari 2010 18:02

quote:
voda schreef:
....De succesvolle ondernemer en hoofdverdachte John W. (35) uit Heeze was volgens justitie behalve aandeelhouder, ook salesmanager en het boegbeeld
van Easy Life. Hij heeft voor euro 4,5 mln van de inleg voor privédoeleinden gebruikt. Medeverdachte Henk van de V. (53) uit Someren was zijn rechterhand, het 'manusje-van-alles'. Zijn schuld aan beleggers bedraagt ongeveer euro 300.000, het totale salaris dat hij kreeg van Easy Life.

Grondlegger en bedenker van de belegging

De 51-jarige Frans O. uit Helmond presenteerde zich als de grondlegger en bedenker van de belegging in Amerikaanse levensverzekeringen. Hij
verduisterde euro 11 mln van de beleggers, aldus de berekeningen van justitie.
....

En we hebben beeld !

www.dumpert.nl/mediabase/228881/700bd...

[verwijderd] 12 januari 2010 18:27

Eigenlijk is dit onethische

Je kan dit niet verkopen als semioverheidorgaan
Dit is dus een gerelateerde beleggingorganen die de centjuh bij elkaar sprokkelen voor onze oude dag

Pensioenfondsen maar heel beperkt uit wapenindustrie

Met pensioengeld van Nederlandse burgers wordt nog steeds op grote schaal belegd in militaire bedrijven, bijvoorbeeld in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van
kernwapens. Uit de beleidscriteria van pensioenfondsen blijkt vooralsnog niet dat ze van plan zijn daar verandering in te brengen. Een persbericht van de VBDO heeft eerder ten onrechte bij veel media de indruk gewekt dat pensioenfondsen massaal uit de productie van wapens zijn gestapt.

Ook de Campagne tegen Wapenhandel deed onderzoek naar de beleggingen van
pensioenfondsen, en bij geen enkel door ons onderzocht fonds is sprake van uitsluiting van alle wapenfabrikanten. Volgens het persbericht van de VBDO is “van de 435 miljard euro min of meer duurzaam belegd vermogen (..) bijna 366 miljard slechts aan één uitsluiting onderhevig. Het betreft voornamelijk de uitsluiting van wapenfabrikanten.” Die ene uitsluiting betreft in de meeste gevallen uitsluitend de productie van heel specifieke, (bijna) verboden wapens, namelijk landmijnen en
clustermunitie. Slechts enkele pensioenfondsen hebben uitsluitingscriteria voor wapenproductie in bredere zin. Hetgeen overigens wel bewijst dat het uitsluiten van militaire productie heel goed mogelijk is, zonder rendementsverlies.

De Campagne tegen Wapenhandel bepleit een beleggingsbeleid dat:
* bedrijven uitsluit die (onderdelen van) landmijnen, clustermunitie, kernwapens en wapens met verarmd uranium produceren; bedrijven uitsluit die meer dan 5% van hun omzet uit militaire productie halen.

Nederlandse pensioenfondsen beleggen onder meer in bedrijven die gevechtvliegtuigen en raketten bouwen, en in bedrijven die nieuwe kernwapens ontwikkelen voor de Franse en de Britse krijgsmacht. Wel is het verheugend, zoals ook minister Bos gisteren in de Tweede Kamer vaststelde, dat door maatschappelijke druk de meeste pensioenfondsen niet langer beleggen in ondernemingen die landmijnen en clustermunitie produceren.

[verwijderd] 12 januari 2010 18:44

Er is nog een bank in Nederland die vrolijk blijft valuteren, terwijl het nu toch echt verboden is.
2 dagen rente foetsie, het gaat meer om het vertrouwen wat er dus niet is.

voda 12 januari 2010 18:47

quote:
paulta schreef:
Er is nog een bank in Nederland die vrolijk blijft valuteren, terwijl het nu toch echt verboden is.
2 dagen rente foetsie, het gaat meer om het vertrouwen wat er dus niet is.

Geef dan een naam a.u.b. (altijd dat vage gedoe van je...) :-)

voda 13 januari 2010 16:22

Verdachte grote fraudezaak VS blijft vrij
13 jan 2010, 12:22 uur

NEW YORK (AFN) - Raj Rajaratnam, de hoofdverdachte in een omvangrijke Amerikaanse fraudezaak, blijft op vrije voeten. Een rechter in New York besloot dinsdag (Amerikaanse tijd) zijn vrijlating op borgtocht in stand te houden.

Amerikaanse aanklagers hadden de rechter gevraagd Rajaratnam vast te zetten. Zij zijn van plan een aantal extra aanklachten tegen hem naar voren te brengen en zeiden dat dat detentie rechtvaardigt. De verdachte had zelf gevraagd om een verlaging van zijn borgsom van 100 miljoen dollar naar 20 miljoen dollar. Aan dat verzoek gaf de rechter geen gehoor.

De zaak die gaat over handel met voorkennis, kwam in oktober aan het licht. Inclusief Rajaratnam worden 21 mensen voor de rechter gebracht. Slechts een deel daarvan komt voor de strafrechter. Het zou gaan om de grootste zaak van handel met voorkennis ooit in de Verenigde Staten. Bij de zaak zijn medewerkers van grote Amerikaanse bedrijven, waaronder Intel en IBM, betrokken.

Middelpunt

Investeringsfonds Galleon, waarvan Rajaratnam de oprichter is, was volgens aanklagers het middelpunt van de fraude. Rajaratnam zou hebben betaald voor vertrouwelijke, koersgevoelige informatie. De aanklager stelde onlangs dat Rajaratnam met deze praktijk 41 miljoen euro aan winsten heeft binnengehaald.

De miljardair van Sri Lankese komaf stelt dat hij onschuldig is. Zijn advocaat heeft de rechter verzocht om opnames van gesprekken die de overheid heeft afgeluisterd, niet toe te staan als bewijs.

voda 13 januari 2010 16:29

Keihard aanpakken, die gasten!

Miljoenen beslag op bezittingen Paarlberg
13 januari 2010, 14:46 | ANP
AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag en woensdag in binnen- en buitenland invallen laten doen bij onderkomens van vastgoedmagnaat Jan-Dirk Paarlberg. Volgens het Bureau Ontnemingswetgeving van het OM is er tijdens de doorzoekingen voor miljoenen euro's beslag gelegd op zijn onroerend goed, voertuigen en kunst.

Het gaat onder meer om een groot landgoed in Maarssen, een penthouse in een Rotterdamse woontoren en diverse andere panden. Verder zijn ook een wijncollectie van de zakenman en diverse kunstvoorwerpen en schilderijen van onder meer Renoir, Van Dongen en Picasso afgepakt. De totale waarde van de inbeslagnames is volgens het OM op dit moment nog niet exact aan te geven.

Justitie wil met dit soort beslagen crimineel behaalde winsten terugvorderen. Ook moeten ze voorkomen dat verdachten dit vermogen buiten het bereik van justitie wegsluizen.

Gestript

De advocate van Paarlberg, Bénédicte Ficq, beaamt de invallen. Ze stelt dat haar cliënt volkomen ,,gestript'' is. Er zijn namelijk beslagleggingen gedaan in zijn woningen in Nederland, Sint Maarten, Frankrijk en Portugal. ,,Ook is zijn kantoor in Maarssen volledig ontmanteld'', vertelt de raadsvrouw.

Justitie is tot deze actie overgegaan, omdat het gerechtshof in Amsterdam in de afpersingszaak tegen 'topcrimineel' Willem Holleeder heeft geoordeeld dat Paarlberg hem heeft geholpen met het witwassen van 17 miljoen euro. ,,Volkomen bizar'', constateert ze. ,,Want mijn cliënt heeft zich nog niet eens voor de rechter kunnen verdedigen.'' Dat proces gaat later overigens nog wel worden gevoerd.

voda 13 januari 2010 16:32

Getuige: John W. reed geld naar Zwitserland
13 januari 2010, 12:10 | ANP
DEN BOSCH (ANP) - De persoonlijk failliet verklaarde directeur John W. van het Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life heeft mogelijk nog tegoeden in Zwitserland. Een opmerkelijke verklaring daarover heeft de belangstelling gewekt van de Nederlandse autoriteiten, zo bevestigde officier van justitie Wil van Horen eerder deze week bij het begin van de strafzaak tegen de vier directieleden van het bedrijf wegens miljoenenoplichting en deelname aan een criminele organisatie.

In de getuigenis zegt een ver familielid van medeverdachte Frans O. dat John W. hem ongeveer drie jaar geleden in Zwitserland benaderde om een groot bedrag contant geld op een Zwitserse bank te storten. De getuige zegt dat hij zelf zag dat Bahreinse bankbiljetten in kratten lagen opgestapeld in de kofferbak van een BMW waarmee John W. en een chauffeur naar Zug in Zwitserland waren gereden. De recente verklaring is in het bezit van het ANP.

voda 13 januari 2010 16:57

DSI schorst beleggingsexpert
13 januari 2010 | Het Financieele Dagblad

Van onze redacteur

Amsterdam

De tuchtcommissie van het Dutch Securities Institute (DSI) heeft in hoger beroep de schorsing van beleggingsadviseur Geert Schaaij bevestigd. Schaaij blijft drie jaar lang geschorst als lid, zo is gisteren bekendgemaakt.

www.fd.nl/artikel/13989182/dsi-schors...

voda 13 januari 2010 16:58

Aandeelhouders Fortis bundelen krachten
13 jan 2010, 16:52 uur

UTRECHT (AFN) - FortisEffect, de stichting die opkomt voor mensen die geld staken in Fortis, werkt samen met Fortisbeleggers in België. Daarmee voegen Nederlandse aandeelhouders zich als burgerlijke partij in het Belgische strafonderzoek naar Fortis, aldus een gezamenlijke bekendmaking van FortisEffect en Fortisbeleggers.

De Belgische aandeelhouders sluiten op hun beurt aan bij een procedure van FortisEffect in ons land.

FortisEffect werkt aan een schadeclaim voor mensen die de dupe werden van de ontmanteling van Fortis door de Nederlandse en de Belgische overheid in 2008.

voda 14 januari 2010 16:22

NMA onderzoekt meelkartel
14 januari 2010, 11:41 uur | FD.nl
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vermoedt 'een groot kartel' in de meelsector en doet daarom onderzoek naar die bedrijfstak. Dat meldde de NMa donderdag.

www.fd.nl/artikel/14000271/nma-onderz...

voda 15 januari 2010 16:19

Zwitserland weigert hulp in zaak Easy Life
15 jan 2010, 11:16 uur

DEN BOSCH (AFN) - De Zwitserse autoriteiten hebben een Nederlands verzoek om nader onderzoek naar tegoeden van hoofdverdachte John W. in de strafzaak van het failliete Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life geweigerd. Officier van justitie Wil van Horen heeft dat vrijdag gezegd over de resultaten van het zogenoemde rechtshulpverzoek.

Door de weigering blijft onduidelijk of de persoonlijk eveneens failliet verklaarde directeur van Easy Life nog geld op Zwitserse rekeningen heeft staan zoals een getuige onlangs beweerde. De getuige verklaarde dat hij zag hoe John W. zich ongeveer drie jaar geleden in een BMW met een kofferbak vol buitenlandse bankbiljetten in Zwitserland meldde en dat hij op zoek was naar een bank die het contant geld wilde innemen.

voda 19 januari 2010 16:39

Easy Life misleidde de AFM
19 januari 2010, 7:50 uur | FD.nl
Door: Boon, V. van der

Het Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life leidde op meerdere manieren de kritische Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de tuin. Dit bleek gisteren bij de voortzetting van het strafproces tegen vier verdachten van beleggingsfraude via Easy Life.

www.fd.nl/artikel/14026970/easy-life-...

voda 15 maart 2010 16:12

'AFM vermoedt marktmisbruik Van der Moolen'
15 maart 2010, 9:24 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiele Markten (AFM) vermoedt dat mensen in de top van het eind vorig jaar omgevallen handelshuis Van der Moolen de afgelopen jaren hebben gehandeld met voorkennis. Dat meldt Het Financieele Dagblad maandag op basis van een brief van de toezichthouder aan de curatoren, die de krant heeft ingezien.

De toezichthouder heeft een onderzoek ingesteld, aldus de krant. Het onderzoek zou zich richten op handel met voorkennis in aandelen van Van der Moolen. Het handelshuis in effecten heeft de afgelopen jaren voor enkele tientallen miljoenen euro's eigen aandelen ingekocht.
===============================================

Ben benieuwd hoe dit gaat aflopen.

voda 16 maart 2010 16:33

Accountant Ernst & Young geschorst na jaarrekeningfraude
16 maart 2010, 13:05 uur | FD.nl
1Door: Vasco van der Boon
De externe accountant van het omgevallen ICT-beursfonds Landis is maandag hard op zijn vingers getikt. De Raad van Tucht heeft accountant Henk Smits van Ernst & Young voor een half jaar geschorst.

De tuchtraad spreekt zelf van ‘een zware maatregel’. Smits krijgt de straf opgelegd ‘gelet op de aard en de ernst van de begane overtredingen’, aldus het vonnis. Schorsing van de beroepsuitoefening is de zwaarste maatregel die de tuchtraad accountants kan opleggen. Andere mogelijke sancties zoals een waarschuwing en een berisping gaan veel minder ver. Een schorsing voor een half jaar is zeldzaam voor accountants.
...

voda 18 maart 2010 17:03

Mist over verdwenen geld Easy Life nog dikker
18 maart 2010, 9:19 | ANP
DEN BOSCH (ANP) - Extra onafhankelijk en ongevraagd onderzoek in opdracht van justitie naar de miljoenen die zijn verdwenen bij het Helmondse beleggingsbedrijf Easy Life heeft alleen maar meer onduidelijkheid opgeleverd. Advocaten van de beide hoofdverdachte directeuren Frans O. en John W. hebben dat onafhankelijk van elkaar gezegd. Ze hebben ieder wederom om uitstel van behandeling van de strafzaak gevraagd om opheldering te krijgen.

Raadsman Marcel van Gessel van John W. zegt dat door weer gewijzigde cijfers de geloofwaardigheid van justitie op het spel staat en er een bom ligt onder het proces. ,,Het onderzoek klopt voor geen meter.''

Justitie denkt dat John W. en Frans O. samen een schuld van 15,5 miljoen euro aan Easy Life hebben. Eerst lag het grootste deel bij John W. maar dat werd later gereduceerd tot 4,5 miljoen euro. De nieuwe cijfers zijn weer anders te interpreteren, zeggen de raadslieden.

voda 22 maart 2010 16:15

'Palm Invest praat recht wat krom is'
22 mrt 2010, 13:46 uur

AMSTERDAM (AFN) - Verdachten Danny K. en Remco V. in de fraudezaak rond vastgoedfonds Palm Invest zijn tijdens de rechtszaak vooral bezig met recht praten wat krom is. In werkelijkheid hebben zij beleggers bewust een rad voor ogen gedraaid, met het doel ze geld afhandig te maken.

Dat zei officier van justitie Annemieke Drogt maandag tijdens het requisitoir voor de rechtbank in Amsterdam. ,,De kracht van een goede oplichter is het neerzetten van een mooi verhaal'', aldus de officier. ,,Het gaat echter niet om woorden, maar om daden.''

Onderzoek van opsporingsdienst FIOD heeft volgens haar uitgewezen dat K. en V. betrokken waren bij grootscheepse fraude, zonder de intentie de door beleggers ingelegde bedragen ook daadwerkelijk te gelde te maken. Het opgehaalde geld zou vooral gebruikt zijn voor de eigen doeleinden van de verdachten. In tegenstelling tot wat beide verdachten beweren.

Tapgesprekken

De verdediging van de verdachten beklaagde zich maandagochtend over de handelswijze van het Openbaar Ministerie (OM). Zo zit bepaalde voor de verdachten ontlastende informatie niet in het strafdossier. Daaronder zijn vier dozen administratie die de verdachten pas vrijdag van de FIOD hebben teruggekregen.

Afgelopen week werden al tapgesprekken van de FIOD aan het dossier toegevoegd, waarop onder meer te horen is hoe de verdachten bezig waren met investeringen in vastgoed. Volgens advocaat Marcel van Gessel van Remco V. wil OM het beeld scheppen van twee verdachten die er een potje van hebben gemaakt.

Extra dag

De rechter besloot maandagochtend de zaak niet aan te houden voor nieuw aan het dossier toe te voegen stukken, zoals de verdediging had gevraagd, maar ruimde wel een extra dag in op 8 april. Dan krijgen alle partijen de gelegenheid op de stukken in te gaan.

Het OM zal na de lunch haar strafeis uitspreken.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 926,13 +2,03 +0,22% 09:03


Germany40^	21.834,70	+0,22%
BEL 20	4.344,55	+0,16%
Europe50^	5.336,42	+0,21%
US30^	44.388,40	+0,10%
Nasd100^	21.605,60	+0,45%
US500^	6.045,61	+0,26%
Japan225^	38.843,90	+1,14%
Gold spot	2.896,43	+1,25%
EUR/USD	1,0312	+0,20%
WTI	71,40	+0,63%