Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 28 november 2009 16:06

'Ook tennis en basketbal in gokschandaal'
28 november 2009, 13:19 | ANP
HAMBURG (ANP) - Het grootschalige gokschandaal in Europa concentreert zich niet alleen op het voetbal. Volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel onderzoekt de aanklager van Bochum ook tennis- en basketbalwedstrijden.

Volgens Der Spiegel zou onder meer een play-offwedstrijd in de hoogste Duitse basketbalcompetitie verdacht zijn. Ook heeft justitie haar oog laten vallen op een partij in het vrouwendubbel bij het tennistoernooi van Fes (Marokko) die om onduidelijke redenen uitgesteld werd.

Volgens documenten waarover Der Spiegel beschikt is in het voetbal het aantal betrokken landen inmiddels opgelopen van negen naar zeventien. Of Nederland daarbij zit, is niet bekend. Wel heeft voetbalbond KNVB al aangekondigd een diepgaand onderzoek te doen naar mogelijke illegale praktijken. Het Duitse tijdschrift meldt overigens dat zich al voetballers hebben gemeld die tegen justitie open kaart willen spelen over de omkopingen.

[verwijderd] 28 november 2009 19:51

Synvest neemt fondsen Bouwhuis niet over
27 november 2009, 17:13 | ANP

AMERSFOORT (AFN) - Vastgoedbelegger Synvest Fund Management neemt niet het beheer over van de zes Bouw State Obligatiefonden. Synvest maakte vrijdag bekend dat zijn aanbod is afgewezen door de eigenaar van de fondsen, Jonald Bouwhuis.

Volgens VVD-coryfee Hans Wiegel, die als voorzitter van de Stichting Obligatiehouders de belangen behartigt van mensen die geld staken in de Bouw State Fondsen, wordt nu gesproken met een andere kandidaat om het beheer van de fondsen over te nemen.

Volgens Synvest is de financiële positie van de Bouwhuis Groep, waarvan de fondsen deel uitmaken, penibel.

Bij de Bouw State Fondsen is meer dan 100 miljoen euro belegd door particulieren, die dat geld gestort hebben in porties van 50.000 euro. Ze werden enkele jaren geleden gelokt met de belofte van 9 procent rente.

Daar gaan WEER een aantal beleggers de SLOOT in........Wie pakt eindelijk die oud graaiende politici eens aan!!!

voda 30 november 2009 18:16

Philips Pensioenfonds wil geld zien na fraude
30 nov 2009, 18:09 uur

EINDHOVEN (AFN) - Philips Pensioenfonds start een civiele procedure in het kader van vermeende vastgoedfraude, waarvan het fonds het slachtoffer zou zijn geworden.

Een woordvoerder van Philips bevestigde maandag een bericht van zakenblad Quote dat het pensioenfonds vooruitlopend op zo'n procedure beslag heeft laten leggen op 49 miljoen euro aan onroerend goed van een vastgoedhandelaar die betrokken zou zijn bij de fraude.

In de strafzaak rond deze vastgoedfraude heeft justitie in totaal 125 verdachten op de korrel. Alle verdachten samen zouden meer dan 200 miljoen euro ontvangen hebben.

voda 1 december 2009 16:06

Voorkennisproces tegen Citibank in België
1 dec 2009, 15:54 uur

BRUSSEL (AFN) - In Brussel is dinsdag het proces tegen Citibank begonnen. Drie bestuurders van de bank moeten zich verantwoorden omdat ze klanten van de bank zouden hebben misleid bij de verkoop van beleggingsproducten van het Amerikaanse Lehman Brothers.

Citibank gaf klanten die beleggingen van het Amerikaanse Lehman Brothers kochten, een kapitaalsgarantie. Nadat die bank vorig jaar failliet ging bleek die garantie echter weinig waard.

Ongeveer vierhonderd klanten van Citibank verloren samen zo'n 128 miljoen euro. Vanwege het grote aantal partijen vond de zitting dinsdag niet in de rechtbank, maar in een evenementenhal in Brussel plaats. Ongeveer tweehonderd gedupeerden zijn al gedeeltelijk of volledig terugbetaald door Citibank.

Het parket gaf dinsdag uitleg over de procedure. Het eigenlijke proces start rond april volgend jaar.

voda 1 december 2009 16:42

Philips eist euro 49 mln van fraudeverdachte
1 december 2009, 7:50 uur | FD.nl
1Door: Vasco van der Boon en Gerben van der Marel
Het Philips Pensioenfonds eist euro 49 mln van de vooraanstaande Haagse vastgoedhandelaar Harry H., eigenaar van het vastgoedbedrijf Urban Interest......

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/13720513/philips-ei...

voda 1 december 2009 19:43

Ex-topman schikt met Siemens
1 dec 2009, 19:36 uur

MÜNCHEN (AFN) - Voormalig topman Heinrich von Pierer van Siemens betaalt na lang touwtrekken 5 miljoen euro aan dit concern, dat in opspraak kwam door grote sommen aan steekpenningen te betalen. Daarmee voorkomt hij dat Siemens hem voor de rechter sleept.

Eind augustus kwam Siemens in deze zaak al tot een akkoord met drie andere ex-bestuurders van het concern.

De steekpenningen-affaire ging rollen toen in november 2006 zo'n tweehonderd opsporingsambtenaren het kantoor van het concern bij een inval uitkamden. Pierer trad in april 2007 terug als voorzitter van de raad van commissarissen, nadat hij eerder de bestuursvoorzitter was van Siemens. Pierer werd verweten dat hij toeliet dat uit ,,zwarte kassen'' zo'n 1,3 miljard euro aan steekpenningen werd betaald om wereldwijd opdrachten binnen te slepen.

Hem en andere voormalige Siemens-bestuurders hangt nog wel een strafzaak boven het hoofd.

[verwijderd] 1 december 2009 21:04

quote:
voda schreef:
Philips eist euro 49 mln van fraudeverdachte
1 december 2009, 7:50 uur | FD.nl
1Door: Vasco van der Boon en Gerben van der Marel
Het Philips Pensioenfonds eist euro 49 mln van de vooraanstaande Haagse vastgoedhandelaar Harry H., eigenaar van het vastgoedbedrijf Urban Interest..................

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/13720513/philips-ei...

Even voor de record een naam om te onthouden.

Harry Hilders: beslag Philips op €49 miljoen 'onrechtmatig'
De door Philips Pensioenfonds op de hielen gezeten vastgoedtycoon Harry Hilders laat via zijn advocaat weten dat hij de juridische claims van het fonds ‘integraal betwist’. Philips Pensioenfonds legde voor €49 miljoen beslag op 81 panden van Hilders, werd maandag bekend.

Harry Hilders, misschien ooit ook wel in businessclass geweest?

[verwijderd] 1 december 2009 21:20

finance.yahoo.com/news/US-charges-Fla...

US charges Fla. lawyer with $1B investment fraud
US charges Fla. lawyer with racketeering, fraud in $1B investment scam over fake settlements

By Curt Anderson, AP Legal Affairs Writer
On 11:00 am EST, Tuesday December 1, 2009
Buzz up! 58 Print.FORT LAUDERDALE, Fla. (AP) -- A once high-flying attorney who courted politicians and celebrities was arrested Tuesday on federal racketeering and fraud charges alleging he operated a $1 billion investment scheme that used phony legal settlements.

AP - FILE - In this Nov. 5, 2009 file photo of attorney Scott Rothstein, left, and Gov. Charlie Crist, ...
Lawyer Scott Rothstein was led into the Miami FBI office in handcuffs following his early-morning arrest on five charges, including a violation of the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations or RICO law often used against the Mafia and other criminal organizations.

Alicia Valle, spokeswoman for the Miami U.S. attorney's office, said Rothstein was also charged with mail fraud, wire fraud, money laundering and conspiracy. The combined maximum prison term for convictions on all counts is 100 years, according to court documents.

Rothstein was scheduled to appear in federal court later Tuesday. A news conference by prosecutors, the FBI and Internal Revenue Service was also planned.

The type of charging document filed by prosecutors, known as an "information," is typically used when a defendant has already agreed to plead guilty. Rothstein's attorney Marc Nurick declined comment Tuesday.

The document cites unnamed "other conspirators" who also played key roles in the fraud, suggesting that more people could face charges. In addition, the document says that Rothstein paid "gratuities" to unidentified police officials "to deflect law enforcement scrutiny" of his activities.

The criminal case was seen as inevitable after Rothstein returned from Morocco early last month amid mounting questions from investors and the FBI about missing money. The FBI has estimated the Ponzi scheme could top $1 billion and asked investors to come forward with information.

Federal agents have seized Rothstein's boats, including an 87-foot yacht, as well as 20 luxury cars and numerous other assets, including his share of the Miami Beach mansion formerly owned by fashion designer Gianni Versace. Prosecutors are also going after 21 homes and other properties linked to Rothstein in Florida, New York and along Rhode Island's Narragansett Bay.

Meanwhile, the once fast-growing law firm Rothstein Rosenfeldt Adler is defunct and Rothstein has been disbarred by the Florida Supreme Court. Several investors have already filed lawsuits seeking their money back, including one case demanding more than $100 million in damages.

Rothstein promised huge returns on investments in legal settlements he said would pay out over time. Prosecutors say most of the settlements never existed and that Rothstein operated a Ponzi scheme, using money from new investors to pay older ones.

Shortly after the scandal broke, the Florida Democratic Party returned $200,000 in contributions from Rothstein and his law firm. The state Republican Party gave back $150,000, and Gov. Charlie Crist returned $9,600 that Rothstein and his wife, Kim, had donated to Crist's campaign for the U.S. Senate.

Rothstein's office is filled with photos of him with politicians from around the country, including former President George W. Bush, former Alaska Gov. Sarah Palin, Arizona Sen. John McCain and California Gov. Arnold Schwarzenegger. He was also close to Miami Dolphins great Dan Marino and many South Florida business and community leaders

voda 2 december 2009 16:35

Siemens-directeuren betalen schadevergoeding
2 december 2009, 13:28 | ANP
FRANKFURT (AFN) - Nog eens zes voormalige directeuren van het Duitse elektronicaconcern Siemens betalen miljoenen euro's schadevergoeding aan het bedrijf na een corruptieschandaal. Siemens heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Daarmee komt het totaal aantal ex-topmannen dat wegens het schandaal schadevergoedingen betaalt, op negen. Siemens beschuldigt de directeuren ervan jarenlang de ogen te hebben gesloten, terwijl het concern steekpenningen betaalde om lucratieve buitenlandse contracten binnen te slepen. Het Duitse concern heeft in verband met deze zaak voor 1,3 miljard euro aan boetes betaald aan de Duitse en Amerikaanse mededingingsautoriteiten.

Ex-directeur Heinrich von Pierer betaalt alleen al 5 miljoen euro aan zijn voormalige werkgever. Von Pierer was van 2002 tot 2005 de baas van Siemens en van 2005 tot 2007 president van de raad van commissarissen.

2 miljoen euro

Klaus Kleinfeld, die Von Pierer opvolgde als topman, betaalt 2 miljoen euro. In 2007 verliet hij het bedrijf om in dienst te treden bij het Canadese Alcoa.

Twee andere voormalige leden van de raad van bestuur hebben vooralsnog geweigerd om met Siemens een regeling te treffen. Het bedrijf zal de aandeelhouders op 26 januari de regelingen ter goedkeuring voorleggen.

voda 2 december 2009 19:16

FIFA schakelt Interpol in
2 december 2009, 19:10 | ANP
KAAPSTAD (ANP) - De wereldvoetbalbond heeft Interpol ingeschakeld om het illegaal gokken op voetbalwedstrijden te bestrijden. Dat maakte FIFA-voorzitter Sepp Blatter woensdag bekend. De internationale politieorganisatie gaat samen met de FIFA een taskforce opzetten om de voetbalwereld te vrijwaren van omkoping.

Interpol raakte betrokken bij de zaak door geruchten dat criminele bendes achter deze omkoopschandalen in het voetbal zitten. Naar verluidt heeft de gokmafia miljoenen euro's verdiend op de Aziatische markt met door hen gemanipuleerde uitslagen.

Het openbaar ministerie in Bochum maakte vorige maand bekend dat in ongeveer 200 Europese wedstrijden mogelijk sprake is van beïnvloeding door buitenstaanders.

voda 3 december 2009 16:30

Slappe Hap!!!

AFM kan marktmisbruik niet bestraffen
3 december 2009, 7:32 uur | FD.nl
1Door: Martine Wolzak en Gijs den Brinker
De aanpak van marktmisbruik strandt vaak door gebrek aan Europese samenwerking. Dat zegt Hans Hoogervorst, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)............

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/13733032/afm-kan-ma...

voda 3 december 2009 18:01

Hoofdverdachte fraude Golden Sun ontkent3 dec 2009, 17:50 uur

AMSTERDAM (AFN) - Marc de B., een van de hoofdverdachten in de fraudezaak rond vastgoedfonds Golden Sun, ontkent daarbij betrokken te zijn. Bij de behandeling van zijn zaak door de rechtbank in Amsterdam zei hij donderdag niks met de zaak te maken te hebben.

De zaak Golden Sun, een fonds dat voor beleggers zou gaan investeren in onder meer luxe Turkse villa's en een hotel, telt bijna 230 gedupeerden, die samen zo'n 20 miljoen euro inlegden. De B. zou onder een andere naam zijn opgetreden als financieel directeur.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van onder meer het aftroggelen van geld van mensen voor investeringen die nooit zijn gedaan. Daarnaast zou De B. grote bedragen aan crimineel verkregen geld hebben witgewassen.

Spoorloos

In 2006 Hooghuys & Versteeghe, het bedrijf achter de projecten van Golden Sun, opgericht door de vooralsnog spoorloze verdachte Olav B. Hij had een zakenpartner, ene Martin Boekhoorn, die optrad als financieel manager. Het OM vermoedt dat deze Boekhoorn en Marc de B. een en dezelfde persoon zijn.

De B. werd vorig jaar juni opgepakt. Daarmee gloorde voor gedupeerden de hoop dat de zaak zou kunnen worden aangepakt, aangezien andere belangrijke verdachten spoorloos waren. Donderdag bleek dat De B. in 2006 al eens is veroordeeld voor een vergelijkbare oplichtingszaak. Hij kreeg 24 maanden celstraf, waarvan zes voorwaardelijk.

Medeverdachte

Naast De B. nam deze week alleen medeverdachte Mirko van O. plaats in het beklaagdenbankje. De andere zes verdachten, waarvoor keurig naambordjes waren neergezet, lieten zich niet zien. Een aantal is vermoedelijk gevlucht naar Thailand. De meeste verdachten hebben al een strafblad. De B. en Van O. , die beide enige tijd in voorarrest zaten, zijn op vrije voeten, maar mogen Nederland niet uit.

De zaak gaat aanstaande dinsdag verder met de behandeling van de vordering van de benadeelden en het requisitoir. Bij dat laatste zal het OM uit de doeken doen hoe de oplichtingsconstructie volgens haar in elkaar steekt en welke straffen zij zal eisen.

voda 6 december 2009 16:01

Vreemde zaak, veroordeelt, en toch vrij rondlopen?

Politie Italië vindt verborgen meesterwerken
5 december 2009, 20:04 | ANP
PARMA (ANP) - De Italiaanse politie heeft in twee woningen in de buurt van Parma schilderijen ter waarde van 100 miljoen euro aangetroffen. Het gaat onder meer om werken van Vincent van Gogh, Pablo Picasso en Paul Cézanne. Volgens justitie is de kunst verstopt door de oprichter van zuivelbedrijf Parmalat, Calisto Tanzi.

De negentien kunstwerken werden tijdens recente huiszoekingen aangetroffen op de zolders van de woningen. Daar werd gezocht in verband met een onderzoek naar de schoonzoon van Tanzi. Volgens justitie wilde de schoonzoon de schilderijen verkopen. Tanzi stelt dat de schilderijen niet van hem zijn.

Tanzi werd vorig jaar veroordeeld tot tien jaar cel voor fraude. Hij is verantwoordelijk voor het fraudeschandaal van 14 miljard euro in 2003, waardoor het Parmalat-imperium met vele buitenlandse vertakkingen instortte. Tanzi ging tegen die uitspraak in beroep en wacht nu in vrijheid zijn zaak af.

voda 8 december 2009 16:39

Tot 5 jaar cel geëist voor beleggingsfraude
8 dec 2009, 15:26 uur

AMSTERDAM (AFN) - Van begin af aan was het de bedoeling beleggers veel geld afhandig te maken. Met glanzende brochures, tv-reclames en kantoren op chique locaties wilden de mensen achter Golden Sun en Royal Dubai vertrouwen kweken waardoor beleggers zouden instappen en zij er met hun geld vandoor konden gaan. Dat betoogde het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam, waar de twee aanklagers E. Visser en M. Dontje gevangenisstraffen eisten tot vijf jaar.

Wat het OM betreft behoren Mirko van O., Daan B., Olav B. en Marc de B. eigenlijk allevier dezelfde straf te krijgen, namelijk vijf jaar cel. Maar omdat een eerdere veroordeling van Marc de B. pas definitief is geworden, toen hij al werd verdacht van oplichting in de affaire-Golden Sun, moest het OM daar rekening mee houden in zijn eis. Die komt neer op 4,5 jaar gevangenisstraf.

De rechtbank zou deze straffen moeten opleggen wegens (leiding geven aan) oplichting en valsheid in geschrifte. De in totaal zeven verdachten in de Golden-Sunzaak vormden volgens justitie een criminele organisatie. Er zou ruim 19 miljoen euro zijn verdwenen van in totaal 230 beleggers.

Reclame

Het fonds Golden Sun maakte reclame voor luxe villa's en een hotel in Turkije waarin kon worden belegd. Royal Dubai zei te investeren in vastgoed in het Arabische land. De beleggers investeerden allen meer dan 50.000 euro, de fondsen beloofden een jaarlijks rendement van 12 procent en na drie jaar zouden de beleggers hun inleg gegarandeerd terugkrijgen.

Visser en Dontje noemde de praktijken van de verdachten ,,oplichting in zijn meest pure vorm''. ,,Het zijn geen voorbeelden van mislukte beleggingen of slechte bedrijfsvoering'', aldus de officieren van justitie. ,,Alle informatie die aan beleggers is gegeven, is van begin tot einde bij elkaar gelogen.''

Wat de verdachten zeer kwalijk wordt genomen is, dat zij tot op heden geen openheid van zaken hebben willen geven. Van O. en De B. ontkennen dat ze betrokken zijn geweest en drie andere verdachten vluchtten naar Thailand, aldus het OM. Hadden ze wel antwoord gegeven op de vraag waar het geld is gebleven, dan hadden ze de schade voor de slachtoffers nog enigszins kunnen beperken. Dat had voor de aanklagers een argument kunnen zijn om na te denken over matiging van de strafeis.

voda 14 december 2009 16:28

AFM legt Kristal Advies boete op
14 december 2009, 11:39 | ANP
AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft financieel dienstverlener Kristal Advies een bestuurlijke boete opgelegd van 24.000 euro. Dat maakte de AFM maandag bekend.

De boete werd op 1 december opgelegd omdat Kristal Advies heeft nagelaten de AFM in te lichten toen bleek dat er mogelijke vervalsingen zijn aangebracht in meerdere klantendossiers. Die werden door een onderbemiddelaar bij Kristal Advies aangebracht. De politie wees Kristal Advies daarop. Het werd Kristal Advies op dat moment duidelijk dat die mogelijke vervalsingen het werk waren van de betreffende onderbemiddelaar.

voda 15 december 2009 16:41

TMF zegt oprichters vaarwel
15 december 2009, 7:32 uur | FD.nl
Door: Gerben van der Marel
Het internationale trustkantoor TMF Group neemt afscheid van de twee Nederlanders die het bedrijf in 1988 hebben opgericht. Aanleiding is de recente veroordeling van het tweetal wegens belastingfraude en valsheid in geschrifte bij hun privébelastingaangiftes..................

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/13799143/tmf-zegt-o...

voda 18 december 2009 15:48

Topmannen EADS vrijuit in voorkenniszaak
18 december 2009, 9:03 | ANP
PARIJS (AFN) - Het Europese lucht- en ruimtevaartconcern EADS heeft een overwinning behaald in een al drie jaar slepende voorkenniszaak. De Franse toezichthouder AMF sprak donderdagavond zeventien huidige en voormalige bestuurders vrij.

De topmannen werden ervan verdacht in 2006 flinke paketten aandelen EADS te hebben verkocht, terwijl het concern korte tijd later nieuwe tegenvallers rond de superjumbo A380 naar buiten bracht. De koers van EADS daalde daarop 26 procent.

De problematiek en de koersval leidden tot het vertrek van toenmalig bestuursvoorzitter Noël Forgeard, een van de zeventien die donderdag werd vrijgesproken. Ook de voornaamste aandeelhouders van EADS, de Duitse autofabrikant Daimler en het Franse mediabedrijf Lagardere, gaan vrijuit. Beide verkochten in 2006 belangen van 7,5 procent in EADS.

voda 18 december 2009 15:54

16 maanden celstraf opgelegd in vastgoedproces
18 december 2009, 14:40 uur | FD.nl
1Door: Vasco van der Boon en Gerben van der Marel
De rechtbank in Amsterdam heeft vanmiddag 16 maanden onvoorwaardelijke celstraf opgelegd aan de twee directeuren van vastgoedbedrijf Willemsen Minderman....................

etc.

De link voor het volledige artikel is:
www.fd.nl/artikel/13814924/16-maanden...

voda 5 januari 2010 16:54

Top Douwe Egberts in België vervolgd voor fraude
5 januari 2010, 10:15 uur | FD.nl
Het openbaar ministerie in België wil de top van het koffiebedrijf Douwe Egberts vervolgen voor belastingfraude.

Dat schrijft de Belgische zakenkrant De Tijd.

In totaal worden 16 bedrijven, waaronder ook Sara Lee in Nederland, en personen vrijdag voorgeleid aan de rechter in Brussel, die zal beslissen wie van hen daadwerkelijk vervolgd gaat worden voor de fraude. Het zou gaan om een bedrag van euro 130 mln.

www.fd.nl/artikel/13940066/top-douwe-...

voda 7 januari 2010 17:03

Crisis brengt meer fraude aan het licht
7 januari 2010, 8:47 uur | FD.nl

Door: Jan Fred van Wijnen

Sinds het begin van de kredietcrisis is het aantal fraudeonderzoeken in opdracht van commissarissen verdubbeld. Daardoor worden nu veel fraudes ontdekt die zijn gepleegd tijdens het economische hoogtij van vóór de crisis.

Dit zegt Rens Rozekrans, partner bij de afdeling fraudeonderzoek van accountantskantoor KPMG. Het aantal medewerkers van deze afdeling is de laatste twee jaar gestegen van 40 naar 60.

www.fd.nl/artikel/13953311/crisis-bre...

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 924,10 -1,03 -0,11% 07 feb


Germany40^	21.738,40	-0,75%
BEL 20	4.337,66	+0,00%
Europe50^	5.319,41	-0,11%
US30^	44.342,20	0,00%
Nasd100^	21.508,40	0,00%
US500^	6.029,92	0,00%
Japan225^	38.404,40	0,00%
Gold spot	2.860,78	0,00%
EUR/USD	1,0327	0,00%
WTI	70,95	0,00%