Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 12 oktober 2012 16:34

Magnaat gezocht wegens ongedekte cheques
Gepubliceerd op 12 okt 2012 om 13:05 | Views: 813

HYDERABAD (AFN) - Een Indiase rechtbank heeft vrijdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen zakenmagnaat Vijay Mallya. De topman van vliegtuigmaatschappij Kingfisher wordt ervan verdacht ongedekte cheques te hebben uitgeschreven.

Vliegtuigmaatschappoij Kingfisher verkeert in financiële moeilijkheden en is aangeklaagd door de uitbater van het internationale vliegveld van Hyderabad die de ongedekte cheques zou hebben gekregen. De rechters hebben het arrestatiebevel uitgevaardigd omdat Mallya ondanks herhaaldelijk oproepen niet bij de rechtbank verscheen, aldus de Indiase krant The Hindu op vrijdag.

Kingfisher heeft al maanden zijn personeel niet betaald en hield zijn toestellen afgelopen week aan de grond. Mallya is ook bekend als sponsor van het F1 team Force India en als eigenaar van de grootste brouwerij van India, United Breweries.

[verwijderd] 17 oktober 2012 01:56

DNB legt bestuurlijke boete op aan Zeuven Meeren Hotelfonds B.V.
www.toezicht.dnb.nl/7/50-226812.jsp

Boete fonds IEX-eigenaar
Door: Bart Mos

RIJSWIJK - De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt deze week een boete opgelegd te hebben aan een beleggingsfonds, opgericht voor activiteiten van Hans-Poul Veldhuyzen van Zanten, eigenaar van beleggerswebsite IEX.

Dit wordt bevestigd door Veldhuyzen van Zanten. Eerder deze week maakte DNB bekend een boete van €200.000 te hebben opgelegd aan Zeuven Meeren Hotelfonds, wegens illegaal bankieren. Naar nu blijkt, beheert dit fonds €2,4 miljoen namens particuliere participatiehouders. Het fonds investeert in Danzep Hotel Real Estate CV en Benelux Hotel Exploitatie, betrokken bij het Amsterdamse EasyHotel, met onder meer Veldhuyzen van Zanten als beherend vennoot.

De IEX-directeur stelt een klantrelatie te hebben met het Haagse Zeuven Meeren Hotelfonds. “Wij waren niet op de hoogte van de overtredingen door Zeuven Meeren”, zegt Veldhuyzen van Zanten, die de boete voor het fonds ‘vreemd’ noemt. “De AFM was volledig op de hoogte, en DNB legt de boete nu op aan het fonds in plaats van aan de beheerder, waardoor de deelnemers gedupeerd raken.”

In een brief aan beleggers heeft Veldhuyzen van Zanten laten weten de verplichtingen jegens de obligatiehouders te zullen nakomen. Een van de bestuurders van Zeuven Meeren stapte een dag na de boete op. Hij was onbereikbaar voor commentaar.
==========================================================================

www.scherpinondernemingsrecht.nl/site...

www.zeuvenmeeren.nl/hotelfonds/fondse...

[verwijderd] 17 oktober 2012 11:29

quote:
haas schreef op 17 oktober 2012 01:56:
DNB legt bestuurlijke boete op aan Zeuven Meeren Hotelfonds B.V.
www.toezicht.dnb.nl/7/50-226812.jsp

Boete fonds IEX-eigenaar
Door: Bart Mos

RIJSWIJK - De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt deze week een boete opgelegd te hebben aan een beleggingsfonds, opgericht voor activiteiten van Hans-Poul Veldhuyzen van Zanten, eigenaar van beleggerswebsite IEX.

Dit wordt bevestigd door Veldhuyzen van Zanten. Eerder deze week maakte DNB bekend een boete van €200.000 te hebben opgelegd aan Zeuven Meeren Hotelfonds, wegens illegaal bankieren. Naar nu blijkt, beheert dit fonds €2,4 miljoen namens particuliere participatiehouders. Het fonds investeert in Danzep Hotel Real Estate CV en Benelux Hotel Exploitatie, betrokken bij het Amsterdamse EasyHotel, met onder meer Veldhuyzen van Zanten als beherend vennoot.

De IEX-directeur stelt een klantrelatie te hebben met het Haagse Zeuven Meeren Hotelfonds. “Wij waren niet op de hoogte van de overtredingen door Zeuven Meeren”, zegt Veldhuyzen van Zanten, die de boete voor het fonds ‘vreemd’ noemt. “De AFM was volledig op de hoogte, en DNB legt de boete nu op aan het fonds in plaats van aan de beheerder, waardoor de deelnemers gedupeerd raken.”

In een brief aan beleggers heeft Veldhuyzen van Zanten laten weten de verplichtingen jegens de obligatiehouders te zullen nakomen. Een van de bestuurders van Zeuven Meeren stapte een dag na de boete op. Hij was onbereikbaar voor commentaar.
==========================================================================

www.scherpinondernemingsrecht.nl/site...

www.zeuvenmeeren.nl/hotelfonds/fondse...

Hier begon het mee op IEX, opmerkelijk hoe Peter FFFF z'n bedenkingen hierbij al uitte.

www.iex.nl/Forum/Topic/1254987/Koffie...

[verwijderd] 17 oktober 2012 13:04

scherp gezien, Zeuven Meeren:)

www.youtube.com/watch?v=QkktO8srCDg

voda 17 oktober 2012 16:23

Britse wetswijziging om Liborfraude
Gepubliceerd op 17 okt 2012 om 14:12 | Views: 98 | Onderwerpen: Groot-Britannië

Artikel Reacties inShare0LONDEN (AFN) - Het Verenigd Koninkrijk gaat een wetswijziging doorvoeren zodat individuen die de Liborrente manipuleren, in de toekomst vervolgd kunnen worden. Dat maakte het Britse ministerie van Financiën woensdag bekend.

De Liborrente is een tarief dat wereldwijd wordt gebruikt in betalingsverkeer van banken onderling. In juni werd de Britse bank Barclays fors beboet vanwege gesjoemel met het tarief. Autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Japan en de Europese Unie hebben onderzoeken lopen naar de handel en wandel van tal van andere banken.

De wetswijziging was een van de aanbevelingen die de Britse toezichthouder Financial Services Authority (FSA) vorige maand deed. De nog in oprichting zijnde Financial Conduct Authority, die volgend jaar een deel van de taken van de FSA overneemt, krijgt een mandaat om regels op te stellen die banken moeten volgen bij het vaststellen van de Libortarieven.

[verwijderd] 19 oktober 2012 12:50

Leden van de familie Cinjee en aanverwanten worden morgen opnieuw voor de rechtbank in Dordrecht verwacht.

Een oud-werknemer van de OOA Consulting Group heeft een kort geding tegen de Cinjees aangespannen omdat hij vanaf januari van dit jaar nog het grootste deel van zijn salaris en onkosten tegoed heeft.

OOA Consulting was het nieuwe zakelijke avontuur van de Cinjees na het faillissement van hun adviesbedrijf, maar ook deze onderneming was geen leven beschoren.

De werknemer (22) was tot voor kort actief systeembeheerder en accountmanager bij OOA Consulting Group en werkte in de nadagen van Cinjee Advies ook daar als systeembeheerder. Hij heeft voorafgaand aan de zitting beslag laten leggen op de woning van Nelleke Cinjee-Teeuw in een buurt die in Sliedrecht bekend staat als "de Goudkust" en op de woning van Eelko Kooistra in Dordrecht, voormalig financieel topman van Cinjee Advies.

Onlangs kwam er een einde aan OOA Consulting Group,
een maatschap die zich bezig hield met de advisering over de aan- en verkoop van assurantieportefeuilles, waaraan behalve de familie Cinjee ook Eelko Kooistra deelnam. De maatschap werd opgeheven en de Dordtse rechter heeft bepaald dat moet worden onderzocht of de maten in aanmerking komen voor schuldsanering.

De Cinjees en Kooistra begonnen hun consultancybedrijf nadat in juli 2011 Cinjee Advies met veel rumoer failliet ging. Het bedrijf liet € 40 miljoen aan onbetaalde assurantieportefeuilles acher.

[verwijderd] 19 oktober 2012 13:29

Voorkennis ABN Amro medewerker in AND International:
www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BW6781

[verwijderd] 19 oktober 2012 15:06

Justitie-inval bij Van Rey en Roermond

De rijksrecherche is vrijdagochtend binnengevallen in het woonhuis van de Roermondse wethouder en senator Jos van Rey (VVD). Van Rey is verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek en is meegenomen voor verhoor.

www.limburger.nl/article/20121019/REG...
www.nrc.nl/nieuws/2012/10/19/inval-bi...

vastgoedontwikkelaar fraude belangenverstrengeling VVD

[verwijderd] 19 oktober 2012 19:58

Veel VVD graaiers in het nieuws deze week. Een kruimeldiefje ivm zijn collega graaiers, oud-raadslidTon van der Schans van Den Helder aan Zee.

Penningmeester verduisterde 18 mille bij VVD Den Helder
Laatste update 16 oktober 2012 19:25

DEN HELDER - Voor totaal zo'n achttienduizend euro heeft penningmeester Ton van der S. verduisterd bij de VVD in Den Helder. De politierechter in Alkmaar veroordeelde hem dinsdag daarvoor tot een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur.

Van der S., zelf oud-raadslid voor de VVD, beheerde sinds 2007 het interne potje van de VVD-fractie. De leden legden elke maand 75 euro in voor vergaderkosten en presentjes. Het beheer van het potje was een kwestie van vertrouwen.

Vanaf 2010 deed de VVD'er ook het penningmeesterschap van de afdeling erbij. Vorig jaar bleek bij controle dat de boekhouding een rommeltje was. Privebetalingen en transacties voor de partij liepen door elkaar.

Hoewel de verdachte verklaarde nooit moedwillig geld te hebben willen ontvreemden, spraken officier van justitie M. Spruijt en politierechter L. Boonstra van dubieuze transacties. Negentienhonderd euro voor de verkiezingscampagne was op zijn priverekening beland. Ook waren er twaalf kwitanties voor vergaderingen in de accommodatie van de zwager van de penningmeester, terwijl daar in werkelijkheid maar vier vergaderingen zijn geweest.

In zijn vonnis hield de rechter er rekening mee dat Van der S. de achttien mille die hij de partij schuldig was, direct heeft terugbetaald.

[url=http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LNQCZq3q5aMJ:www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article18477623.ece/Penningmeester-verduisterde-18-mille-bij-VVD-Den-Helder+%22ton+van+der+S%22+%22den+helder%22+penningmeester&cd=1&hl=nl&ct=clnk]Noordhollands Dagblad[/url]

Triest is dat ze haar macht hebben aangewend om het bericht offline te halen.

[verwijderd] 19 oktober 2012 21:08

die 75 euro, allemaal zwart:)
vertrouwen is goed,controle is beter

PS: ik doe het niet maar verbizondere website voor fraude gevallene etc
lijkt mij goed idee

[verwijderd] 19 oktober 2012 22:10

quote:
The Wall Street Shuffler schreef op 19 oktober 2012 19:58:
Triest is dat ze haar macht hebben aangewend om het bericht offline te halen.

Oud-raadslid Ton van der Schans overleden
Ronald Boutkan | 19-10-2012 21:20

Den Helder – Ton van der Schans, voormalig raadslid en penningmeester van de VVD Den Helder en huidig voorzitter van de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV, is vrijdagnacht op 62-jarige leeftijd om het leven gekomen. De Nieuwedieper, die deze week publiekelijk in opspraak raakte, heeft zelf voor de dood gekozen.

www.denhelderactueel.nl/20/10/2012/ou...

Okee, nu begrijp ik waarom ze het offline hebben laten halen. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Treurige zaak.

[verwijderd] 20 oktober 2012 18:09

De druk vanuit de maatschappij is enorm, het volk pikt het gewoon niet meer.
Fraude in welke vorm dan ook, op welk nivo dan ook.....zal afgekeurd worden.

Fraude in de politiek is eigenlijk dubbel diefstal...er wordt nu met man en macht aan gewerkt om nog meer beerputten te openen....

[verwijderd] 20 oktober 2012 19:40

quote:
paulta schreef op 20 oktober 2012 18:09:
De druk vanuit de maatschappij is enorm, het volk pikt het gewoon niet meer.
Fraude in welke vorm dan ook, op welk nivo dan ook.....zal afgekeurd worden.

Fraude in de politiek is eigenlijk dubbel diefstal...er wordt nu met man en macht aan gewerkt om nog meer beerputten te openen....

het kapitaal gaat gewoon door
Het Volk ziet dat niet

[verwijderd] 21 oktober 2012 12:40

www.inhetvizier.com/index.html

voda 22 oktober 2012 20:45

Essent Milieu beboet voor illegaal afvaltransport

Het voormalige Essent Milieu (het huidige Attero) is voor haar betrokkenheid bij een illegaal afvaltransport naar Polen maandagmiddag door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot een boete van € 100.000, waarvan de helft voorwaardelijk.

Tegen Essent was een boete van €130.000 geëist. Afvalmakelaar N/D Recyling kreeg een geldstraf van €200.000. Tegen dit bedrijf was €250.000 geëist. In juli 2007 sloot het toenmalige Essent Milieu een contract met afvalmakelaar N/D Recycling uit Stadskanaal.

Chauffeurs van de afvalmakelaar brachten bijna 4.000 ton afval van de Essent-centrale in Wijster naar het Poolse Malczyce. Het afval was bedoeld als brandstof voor een cementfabriek. Maar in Polen bleek het afval in strijd met de afgegeven vergunning verontreinigd met metalen deeltjes, plastic flessen en luiers.

Illegaal

Het was ongeschikt voor verbranding en werd illegaal in de open lucht opgeslagen. Volgens het Openbaar Ministerie hadden Essent en N/D Recycling de Europese afvalregels Evoa overtreden. De Groningse rechtbank achtte bewezen dat beide bedrijven zich gezamenlijk schuldig hadden gemaakt aan de illegale overbrenging van het transport.

De rechters verweten het voormalige Essent dat het bedrijf het regelen van de benodigde vergunning had overgelaten aan N/D Recycling. 'Dat ontslaat de verdachte niet van haar verplichting die zij als producent heeft, waarbij zij verantwoordelijk is voor haar afval tot het moment dat het feitelijk nuttig is toegepast.'Beide bedrijven hadden het controle systeem van de Evoa-regels geschonden. Door hun handelwijze hadden Essent en N/D Recycling concurrentievervalsend gewerkt.

Een directeur van N/D werd veroordeeld tot een boete van €7500 en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Een tweede directeur kreeg een boete van € 12.500 en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Siem Eikelenboom

maandag 22 oktober 2012, 17:51
Bron: FD.nl

[verwijderd] 22 oktober 2012 22:39

Dit is weliswaar geen bedrijf maar wel de grootste politieke partij in Nederland, hoe kunnen we bedrijfsfraude indammen en veroordelen als we vrijwel wekelijks getracteerd worden met uitspattingen van fraude, corruptie en leugens van onze wetshandhavers nota bene van de grootste regeringspartij de VVD.

www.telegraaf.nl/binnenland/13106398/...

'Affaire Van Rey veel groter'
ROERMOND - De affaire rond Jos van Rey is nog veel schokkender is dan tot nog toe
bekend. Dat zegt GroenLinks-raadslid Marianne Smitsmans. Ze heeft dat begrepen uit
informatie die ze maandagmiddag kreeg van de Rijksrecherche toen deze haar
ondervroeg in deze kwestie.
Jos van Rey (R) heeft een verklaring
afgelegd in de gemeenteraad van
Roermond.
,,Dit krijgt een groter staartje.'' Van Beers wilde daarover niet verder praten. Een
meerderheid van de raad eiste daarop een schorsing voor intern beraad.
Van Rey maakte maandag bekend op te stappen als wethouder in Roermond en als
Eerste Kamerlid. Hij wordt verdacht van corruptie en lekken uit een
vertrouwenscommissie voor de voordracht van een nieuwe burgemeester.
Het hoofdbestuur van de VVD zegt het besluit van Van Rey te respecteren. ,,We
wachten de uitkomsten van het onderzoek af en nemen aan dat het recht zijn beloop
heeft'', aldus het bestuur maandagavond.
Het hoofdbestuur verwacht in algemene zin van VVD-bestuurders dat zij hun
verantwoordelijkheid nemen als blijkt dat er daadwerkelijk strafbare feiten zijn begaan.
,,Doen zij dat niet, dan zullen wij als partij de nodige maatregelen nemen'', zo laat het
bestuur weten.
De landelijke top respecteert eveneens het besluit van VVD'er Ricardo Offermanns om
zich als kandidaat terug te trekken voor het burgemeesterschap van Roermond. Zijn
positie in Meerssen, waar Offermanns nu nog burgemeester is, beschouwt het
hoofdbestuur als een zaak tussen de gemeenteraad en Offermanns.
De Senaatszetel die Van Rey achterlaat wordt hoogstwaarschijnlijk ingenomen door
de eerstvolgende op de kandidatenlijst bij de laatste Eerste Kamerverkiezingen, Jan
Anthonie Bruijn. Hij was opsteller van het verkiezingsprogramma van de VVD bij de
laatste Tweede Kamerverkiezingen.

[verwijderd] 22 oktober 2012 22:50

Eindelijk heeft Roemert door dat de politiek de grootste corrupte, stelende bende is die er bestaat. Zij financieren en faciliteren de banken- en de vastgoedjongens, daar is hun bestaansrecht met bijbehorende praktijk op gebaseerd. Dat alles met legaal gestolen belastinggeld, dit in tegenstelling tot het bedrijfsleven.

[verwijderd] 23 oktober 2012 18:42

Morgen komen rechters Kalbfleisch(ex AFM) und Westenberg voor de rechter, de bewijzen hebben zich de laatste maanden verder opgestapeld.
Het vertrouwen in het rechtssysteem staat op het spel, zelfs in ons kleine landje!
De famillie Poot gaat na >20 jaar procederen haar gelijk halen, de enorme sommen schadevergoedingen kunnen klaargezet worden.....

De laatste maanden is er veel viezigheid naarbuiten gekomen, ik vind dat de poulaire media best goed bezig is, een compliment eigenlijk dus!

Wethouders, bankiers, CEOs, wethouders, gedeputeerden, burgemeesters, provinciebestuurders....zelfs wielrenners komen voorbij.

[verwijderd] 23 oktober 2012 19:09

quote:
paulta schreef op 23 oktober 2012 18:42:
De laatste maanden is er veel viezigheid naarbuiten gekomen, ik vind dat de poulaire media best goed bezig is, een compliment eigenlijk dus!

Wethouders, bankiers, CEOs, wethouders, gedeputeerden, burgemeesters, provinciebestuurders....zelfs wielrenners komen voorbij.

Wat je zegt de crisis is een enorme reiniging van alles wat niet deugt,crisis zou eigenlijk nog dieper moeten worden, ze geloven het zelf nog niet.

Wij van WC-eend zeggen WC-eenden zijn geen graaiers.

BINNENLAND
'Zaak-Van Rey zegt niets over VVD'
DEN HAAG - De affaire rond de opgestapte wethouder Jos van Rey uit Roermond is „vervelend” voor de landelijke VVD, maar zegt niets over de cultuur en de kwaliteit van de bestuurders in de partij. Dat zei VVD-partijvoorzitter Benk Korthals dinsdag in Den Haag.
Volgens Korthals doet de VVD er alles aan om „nette en integere bestuurders” te hebben. In opleidingen en trainingen wordt daar door de partij ook aandacht aan besteed. Het beeld dat VVD'ers graaiers zijn, klopt volgens hem niet.

Korthals noemde de situatie rond Van Rey „heel pijnlijk”. Het besluit van de VVD-fractie in Roermond om zich terug te trekken uit de plaatselijke coalitie toont volgens hem aan hoe zwaar het is voor de partij.

De partijvoorzitter herhaalde dat het besluit van Van Rey om af te treden als wethouder en als lid van de Eerste Kamer, door de VVD wordt gerespecteerd. Hij hoopt dat politie en justitie snel duidelijkheid verschaffen over de zaak. „Zolang we niet precies weten wat er is gebeurd, wachten we af”, aldus Korthals.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Van Rey van lekken van vertrouwelijke informatie naar kandidaten in de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van Roermond. VVD'er Ricardo Offermanns was kandidaat voor de functie van burgemeester, maar heeft zich naar aanleiding van de affaire teruggetrokken.

www.telegraaf.nl/binnenland/13109501/...

[verwijderd] 23 oktober 2012 19:15

Van dit soort figuren moet je echt proberen snel af te zien komen.
De geloofwaardigheid van de politiek(in dit geval de VVD) staat op het spel.
Die van Reiy zat er diep in, tot de haag aan toe, alles wat er om dit figuur heen zit is besmet.
Stel je eens voor dat ze een foto vinden met mij daarop dat ik die kerel een hand geef...blijf er ver wag van want ze sleuren je mee naar de rottigheid....

Noord/midden Limburg is van oudsher altijd corrupt geweest, het past daar meer in de cultuur en levensstijl.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 916,27 -5,67 -0,62% 17:57


Germany40^	21.394,50	-1,55%
BEL 20	4.273,75	-1,21%
Europe50^	5.208,79	-1,48%
US30^	44.420,10	-0,31%
Nasd100^	21.273,10	-0,94%
US500^	5.992,22	-0,81%
Japan225^	39.031,70	-0,78%
Gold spot	2.814,11	+0,54%
EUR/USD	1,0287	+0,35%
WTI	72,34	-1,04%