Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Oplichting en fraude

259 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 23 mei 2024 12:16

Europese miljoenenboete voor chocoladeproducent Mondelez
23-mei-2024 12:13

Maker van Milka, Cadbury en Oreo heeft mededingingsregels overtreden.

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft Mondelez International een boete van omgerekend 337,5 miljoen euro opgelegd voor het belemmeren van de grensoverschrijdende handel in chocolade, koekjes en koffieproducten tussen de lidstaten. Dit meldde de toezichthouder van de Europese Unie donderdag.

Daarmee heeft het Amerikaanse Mondelez, bekend van merken als Milka, Oreo, Cadbury en LU, de Europese mededingingsregels overtreden, volgens de Commissie.

Uit het mededingingsonderzoek bleek dat het snackbedrijf uit Chicago deelnam aan concurrentiebeperkende afspraken om de grensoverschrijdende handel in een aantal producten te beperken. Het maakte ook misbruik van zijn dominante positie op bepaalde nationale markten voor de verkoop van chocoladetabletten, zei de Commissie donderdag.

Omdat Mondelez medewerking heeft verleend aan het onderzoek en volgens de Commissie zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, krijgt het wel een boetevermindering van 15 procent.

Aandelen van Mondelez noteerde donderdag voorbeurs licht lager.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

voda 24 mei 2024 11:16

Via dochteronderneming miljoenen gejat
Zeven Nederlanders verdacht van grootschalige btw-fraude in België
1 min geleden in BINNENLAND

LUXEMBURG - Op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie heeft de politie in Nederland zeven verdachten van grootschalige btw-fraude opgepakt. De groep zou voor ruim 13 miljoen euro de Belgische belastingdienst hebben opgelicht.

Het onderzoek onder codenaam ’Koninkrijk’ leverde informatie op over een gewiekste manier om onze zuiderburen op te lichten. De verdachten zouden namelijk via een Belgische dochteronderneming van een Nederlands bedrijf om een btw-teruggave van 13,7 miljoen euro hebben gevraagd. Het bedrag werd gestort op verschillende bankrekeningen van de verdachten. Een van de banken vermoedde fraude en stortte 3,7 miljoen euro terug aan de Belgische fiscus.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/nieuws/1138001530/ze...

voda 25 mei 2024 02:22

Zeven verdachten in Nederland opgepakt om btw-fraude: porsches en Lamborghini in beslag genomen
Aangepast: Gisteren, 19:18 Gisteren, 19:13 in FINANCIEEL

LUXEMBURG (ANP/BELGA) - Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft zeven verdachten opgepakt in Nederland. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar btw-fraude ter waarde van ruim 13 miljoen euro. De Belgische dochteronderneming van een Nederlands bedrijf zou dat bedrag aan btw hebben teruggevraagd in België op grond van valse facturen. Het is niet bekend om welk bedrijf het gaat.

Het geld werd overgemaakt naar verschillende rekeningen die eigendom waren van de verdachten. Een van de banken vermoedde echter fraude, en stuurde 3,7 miljoen euro terug naar de Belgische schatkist, aldus EPPO. Uit het onderzoek van het Europese OM dat volgde, bleek dat het bedrijf geen goederen had verhandeld, maar valse facturen en frauduleuze btw-aangiften had ingediend bij de Belgische belastingdienst.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/171345950...

Bye 25 mei 2024 09:54

quote:
voda schreef op 24 mei 2024 11:16:
Via dochteronderneming miljoenen gejat
Zeven Nederlanders verdacht van grootschalige btw-fraude in België
1 min geleden in BINNENLAND

LUXEMBURG - Op verzoek van het Europees Openbaar Ministerie heeft de politie in Nederland zeven verdachten van grootschalige btw-fraude opgepakt. De groep zou voor ruim 13 miljoen euro de Belgische belastingdienst hebben opgelicht.

Het onderzoek onder codenaam ’Koninkrijk’ leverde informatie op over een gewiekste manier om onze zuiderburen op te lichten. De verdachten zouden namelijk via een Belgische dochteronderneming van een Nederlands bedrijf om een btw-teruggave van 13,7 miljoen euro hebben gevraagd. Het bedrag werd gestort op verschillende bankrekeningen van de verdachten. Een van de banken vermoedde fraude en stortte 3,7 miljoen euro terug aan de Belgische fiscus.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/nieuws/1138001530/ze...

De kop van het bericht is 100% correct.

De boeven komen meestal goed weg in deze
grensoverschrijdende oplichting.

voda 28 mei 2024 06:58

Minister stuurt rijscholen bij met maatregelen tegen fraude: strengere regels instructeurs, examens anders
MIKE MULLER

Aangepast: 8 min geleden 51 min geleden in BINNENLAND

DEN HAAG - Met een harde ingreep in de rijscholenbranche gaat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) bijsturen in het proces om een autorijbewijs te halen. Voor beginnend automobilisten komt een nieuwe werkwijze, de manier waarop geëxamineerd gaat worden gaat veranderen en rijinstructeurs krijgen te maken met strengere regels.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/nieuws/1136038257/mi...

Succes 28 mei 2024 13:33

Politie waarschuwt voor oplichting door nepagenten

De politie waarschuwt voor oplichting door een nepagent die bij mensen langs huis gaat. 'Met een babbeltruc overtuigen ze bewoners om waardevolle spullen en spaargeld aan hen te geven', laat de politie weten. De afgelopen tijd zijn onder andere in Haren en Ten Boer nepagenten bezig geweest.
'De politie vraagt nooit om spullen of geld te even zodat die 'veiliggesteld' kunnen worden', waarschuwt de politie.

Meerdere meldingen op één avond
...

www.rtvnoord.nl/misdaad/1168834/polit...

voda 28 mei 2024 15:41

Rechtszaak op komst voor onlinebank bunq na phishingfraude
Aangepast: Vandaag, 10:58 Vandaag, 08:50 in GELD

AMSTERDAM (ANP) - Twee advocaten en een jurist stappen mogelijk binnen enkele dagen namens een groep van enkele tientallen klanten van onlinebank bunq naar de rechter. Deze klanten werden slachtoffer van phishing en leden volgens jurist Chizki Loonstein samen miljoenen euro’s schade. Ze verwijten bunq onzorgvuldigheid.

Vrijdag meldden NOS en NRC na onderzoek dat opvallend veel klanten van bunq door oplichterstrucs hun geld verliezen. Beveiligingsmaatregelen die andere banken wel hebben, ontbreken bij bunq en klanten worden in de regel niet gecompenseerd, aldus die mediaberichten.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/196985507...

voda 6 juni 2024 06:18

Bankmedewerker drie jaar geschorst om nepbeleggingen
Aangepast: Gisteren, 13:52 Gisteren, 13:44 in FINANCIEEL

AMSTERDAM (ANP/DFT) - Een voormalige bankmedewerker mag drie jaar niet in de bancaire sector werken, omdat hij twee klanten bijna anderhalve ton afhandig maakte. Dat heeft de Tuchtcommissie Banken bepaald. De man haalde klanten over om grote bedragen naar zijn privérekening over te maken, met de belofte dat hij het geld zou investeren.

De man werkte een half jaar op detacheringsbasis bij een bank en kwam zo in contact met klanten. Hij bezocht een van hen thuis nadat zij om hulp had gevraagd bij het installeren van een app. Een week later kwam hij terug om €65.000 over te boeken naar zijn eigen rekening. De andere klant haalde hij over om bijna een ton te investeren in cryptovaluta.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/590594024...

voda 7 juni 2024 13:54

Bunq neemt extra veiligheidsmaatregelen na phishingfraude
REDACTIE DFT

Aangepast: 21 min geleden 3 uur geleden in GELD

AMSTERDAM - Onlinebank bunq neemt extra maatregelen tegen phishing, waaronder het uitstellen van betalingen. Bunq kwam de afgelopen weken in het nieuws nadat NOS en NRC hadden onthuld dat phishingaanvallen vaak succesvol zouden zijn bij de onlinebank en dat gedupeerde klanten moeilijk in contact konden komen met de jonge bank.

Door het invoeren van uitgestelde betalingen lijkt het alsof de betaling al is doorgevoerd en het geld is afgeschreven, maar bunq houdt in werkelijkheid de betaling nog 24 uur vast. „Bij twijfel of het vermoeden van onraad heeft de gebruiker de tijd om de betaling in de app alsnog te annuleren”, licht de bank toe. Bunq komt ook met een nieuwe beveiligingsfunctie om frauduleuze software op te sporen.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/956555938...

voda 16 juni 2024 11:06

Criminelen storten zich op nieuwe vorm van fraude met neprecensies: ’Geschrokken dat ik zó blind kon zijn’
PATRICK POUW

Aangepast: 3 uur geleden Vandaag, 05:30 in FINANCIEEL

Opgelicht worden terwijl je zélf met het schrijven van een neprecensie mensen probeert op te lichten. Steeds meer Nederlanders worden er het slachtoffer van deze vorm van ‘voorschotfraude’, constateert de Fraudehelpdesk. ,,Achteraf voel ik me wel slecht dat ik met die nepreviews zélf andere mensen heb bedonderd.’’

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/157802600...

voda 16 juni 2024 14:06

’Adidas onderzoekt miljoenenfraude in China’
3 uur geleden in FINANCIEEL

SHANGHAI (ANP) - Het moet een feestelijke tijd zijn voor Adidas als sponsor van het EK voetbal op de Duitse thuismarkt. Maar volgens de zakenkrant Financial Times doet het sportmerk onderzoek naar een grote fraudezaak in China waarbij hoge managers van het bedrijf miljoenen euro’s zouden hebben verduisterd. De zaak kwam aan het licht door een klokkenluider die Adidas informeerde over de fraude, aldus de Britse krant.

Adidas ontving een anonieme brief over de zaak met claims dat die was geschreven door personeel van het bedrijf in China. Bij de fraude zou onder meer een topmanager van de marketingtak in China betrokken zijn geweest. Dat budget zou jaarlijks ongeveer €250 miljoen bedragen. Daarbij zouden externe dienstverleners grote bedragen aan werknemers van Adidas hebben overgemaakt, mogelijk in ruil voor opdrachten.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/451539542...

voda 21 juni 2024 10:55

Booking.com waarschuwt voor explosie aan oplichtingsgevallen: ’Stijging van 900 procent’
REDACTIE DFT

Aangepast: 19 min geleden 38 min geleden in FINANCIEEL

AMSTERDAM - Boekingssite Booking.com waarschuwt dat artificiële intelligentie (AI) een explosie aan reisfraude veroorzaakt, zo meldt BBC. „Het voorbije anderhalf jaar was er sprake van een stijging tot 900% van het aantal gevallen van oplichting”, luidt het.

Volgens beveiligingsdirecteur Marnie Wilking is er een duidelijke toename van het aantal phishing-gevallen (waarbij mensen worden misleid om hun financiële gegevens af te staan) sinds AI-tools zoals ChatGPT op de markt kwamen. „We hebben al sinds de opkomst van de e-mail last van phishing”, verklaarde ze. „Maar sinds de lancering van ChatGPT is het pas echt gegroeid. De daders gebruiken AI om aanvallen uit te voeren die e-mails veel beter nabootsen dan alles wat we tot ervoor hadden gezien.”

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/208743176...

David Fernández 21 juni 2024 13:42

In de media lees ik dat de fiscale opsporingsdienst FIOD donderdag op verschillende plaatsen doorzoekingen heeft gedaan in een lopend onderzoek naar corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Het draait om de opvang van asielzoekers in hotelkamers, onder meer in hotels van Van der Valk.

En dan te bedenken dat de kamerprijs voor asielopvang bij Van der Valk op circa 250 euro per dag ligt. Zo becijferde het Financiële Dagblad dat de opvang van de driehonderd asielzoekers in Uden het lokale Van der Valk-hotel de komende drie jaar in totaal 29 miljoen euro oplevert.

Laat de onderste steen maar bovenkomen, denk ik dan.

DeZwarteRidder 24 juni 2024 14:14

Eurofins Scientific hard onderuit
24-06-2024 12:22 - Shorter beschuldigt testbedrijf van oppoetsen cijfers.

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van Eurofins Scientific daalden maandag hard in Parijs nadat een short-seller de betrouwbaarheid van de resultaten van het Franse bedrijf in twijfel trok en de CEO en oprichter van de laboratoriumdienstengroep beschuldigde van het wegsluizen van geld.

Short-seller Muddy Waters Capital stelde in een rapport dat Eurofins Scientific, dat test- en ondersteunende diensten levert aan de farmaceutische, voedings-, milieu-, landbouw- en consumentenproductenindustrie en aan overheden, mogelijk te hoge winsten, kassaldi en andere activarekeningen heeft opgegeven.

Muddy Waters beschuldigde ook Dr. Gilles Martin, Eurofins' oprichter, CEO en grootaandeelhouder, van het wegsluizen van geld uit het bedrijf.

Eurofins was niet direct beschikbaar voor commentaar toen het werd benaderd door Dow Jones Newswires.

Eind vorig jaar bezat de familie Martin 32,7 procent van de aandelen van Eurofins Scientific, volgens de website van het bedrijf.

Aandelen van Eurofins Scientific, dat zetelt in Luxemburg, maar een notering heeft in de Franse CAC 40, daalden maandag bijna 21 procent op 41,74 euro.

Door: ABM Financial News.

DeZwarteRidder 24 juni 2024 14:33

quote:
DeZwarteRidder schreef op 24 juni 2024 14:14:
Eurofins Scientific hard onderuit
24-06-2024 12:22 - Shorter beschuldigt testbedrijf van oppoetsen cijfers.

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van Eurofins Scientific daalden maandag hard in Parijs nadat een short-seller de betrouwbaarheid van de resultaten van het Franse bedrijf in twijfel trok en de CEO en oprichter van de laboratoriumdienstengroep beschuldigde van het wegsluizen van geld.

Short-seller Muddy Waters Capital stelde in een rapport dat Eurofins Scientific, dat test- en ondersteunende diensten levert aan de farmaceutische, voedings-, milieu-, landbouw- en consumentenproductenindustrie en aan overheden, mogelijk te hoge winsten, kassaldi en andere activarekeningen heeft opgegeven.

Muddy Waters beschuldigde ook Dr. Gilles Martin, Eurofins' oprichter, CEO en grootaandeelhouder, van het wegsluizen van geld uit het bedrijf.

Eurofins was niet direct beschikbaar voor commentaar toen het werd benaderd door Dow Jones Newswires.

Eind vorig jaar bezat de familie Martin 32,7 procent van de aandelen van Eurofins Scientific, volgens de website van het bedrijf.

Aandelen van Eurofins Scientific, dat zetelt in Luxemburg, maar een notering heeft in de Franse CAC 40, daalden maandag bijna 21 procent op 41,74 euro.

Door: ABM Financial News.

Dit is een 'mooie' opvolger voor Wirecard.

voda 27 juni 2024 15:28

Zakelijke klanten Bunq vissen achter het net: geen vergoeding voor hen na fraude
WOUTER VAN BERGEN

Aangepast: Vandaag, 11:01 Vandaag, 10:33 in FINANCIEEL

AMSTERDAM - Klanten van Bunq met een zakelijke rekening die slachtoffer zijn geweest van fraude, kunnen een vergoeding vergeten. De bank die afgelopen vrijdag na veel ophef bekend maakte ’alle slachtoffers van fraude ruimhartig’ tegemoet te komen, blijkt zakelijke klanten uit te sluiten, blijkt na vragen van De Telegraaf.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/295885735...

voda 17 juli 2024 18:49

CJIB wil dat hij betalingsregeling treft met gedupeerden
Palm Invest-fraudeur Danny Klomp in gijzeling genomen: ’Deze man moet worden gestopt’
PATRICK POUW

Aangepast: 1 uur geleden 2 uur geleden in NIEUWS

AMSTERDAM - Palm Invest-fraudeur Danny Klomp, die begin deze maand werd opgepakt omdat hij nog schulden had openstaan bij zijn voormalige beleggers, blijkt in gijzeling te zijn genomen. Dit middel wordt door justitie ingezet om hem te dwingen tot een betalingsregeling te komen. „Deze man moet worden gestopt.”

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/185300042...

voda 31 juli 2024 08:27

Straatvechter Andrew Left
Short seller nu zelf wegens fraude voor rechter
Theo Besteman

1 uur geleden in Financieel

Amsterdam - Komt Andrew Left (54) na jaren ten val? De gevreesde Amerikaanse short seller beschuldigde na boekenonderzoek talloze bedrijven van fraude en koersmanipulatie. De koers van zijn prooien kelderde daarop, precies zoals Left had bedacht. Dankzij een zogeheten short-positie verdiende hij binnen minuten miljoenen.

De short sellers rekenen met een belegging op een koersverlies. Na talloze zaken waar hij met miljoenen en een enkele schorsing door beursautoriteiten weg kwam, is de oprichter van Citron Research door het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigd van het manipuleren van aandelenkoersen om er zelf beter van te worden.

Voor meer, zie link:

www.telegraaf.nl/financieel/199601067...

Opentop 21 augustus 2024 17:09

De Engelse Bill Gates is verdronken en zijn partner werd een dag later aangereden en overleed.
Ik vind dat wel heel toevallig.
Overigens volgt het na een jarenlang juridisch gevecht met HP. De man had de boel geflest en HP wilde haar geld terug. De rechtbank kwam tot het oordeel dat , de boel flessen niet mag, maar HP had zelf te weinig onderzoek gedaan en was al snel overgegaan tot de aankoop van de firma's.
De verkoper van snake oil werd vrijgesproken en vierde dit met zijn vrienden op de boot die als enige boot in de omgeving zonk.
Raar verhaal toch ?

voda 23 augustus 2024 13:06

Mogelijk link met beruchte, spoorloze ‘Crypto Queen’
‘Nederlandse belegger ontdekt miljardenzwendel met crypto, maar verliest zelf fortuin’

www.telegraaf.nl/nieuws/1198353326/ne...

259 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 942,61 +3,69 +0,39% 12 feb


Germany40^	22.293,70	+0,66%
BEL 20	4.380,63	+0,98%
Europe50^	5.447,56	+0,78%
US30^	44.383,90	0,00%
Nasd100^	21.721,80	0,00%
US500^	6.052,54	0,00%
Japan225^	39.170,00	0,00%
Gold spot	2.920,43	+0,57%
EUR/USD	1,0434	+0,48%
WTI	71,28	0,00%