Het nieuws doet erg haar best dagelijks Value8 of deelnemingen in beeld te houden. Ditmaal is het bestuur van Headfirst Source, BK Group aan de beurt. Een meerderheidsdeelneming van Value8.
OM onderzoekt verdachte transacties bij trustkantoor BK Group
Het Openbaar Ministerie onderzoekt verdachte transacties bij het Amsterdamse trustkantoor BK Group. Het gaat om drie bedrijven die worden beheerd door het trustkantoor en die in verband worden gebracht met twee Oekraïners die op een Europese sanctielijst staan. Dit blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.
De broers Andrej en Sergej Kljoejev staan op de sanctielijst die de Europese Unie op 5 maart 2014 opstelde in verband met verduistering van Oekraïense staatstegoeden. Uit interne documenten in het bezit van Het Financieele Dagblad blijkt dat de fiscale opsporingsdienst Fiod al de dag erna bij het trustkantoor is langs geweest. Rechercheurs namen de dossiers mee van de besloten vennootschappen AhBolom, Appollon en Siu Solar, waarin belangen van zonnecentrales zijn ondergebracht.
Foto: ?Het kantoor van BK Group aan de Kingsfordweg in Amsterdam [Google Streetview]
Op 7 maart 2014 maakte BK Group, waarin het beursgenoteerde Value8 een meerderheidsbelang heeft, van de inval gewag via een zogeheten incidentmelding aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Directeur Gejo Kamp van het Amsterdamse trustkantoor zegt onbekend te zijn met het strafrechtelijk onderzoek.
Vergrootglas
BK Group is niet het enige trustkantoor dat onder het vergrootglas ligt van de autoriteiten. In december 2016 deed de Fiod een inval bij het Amersfoortse trustkantoor BlauStein. DNB is al jaren heel kritisch op het integriteitsbeleid binnen de gehele trustsector. Naar aanleiding van de zogeheten Panama Papers zijn vergunningen van vier trustkantoren komen te vervallen. Om de kwaliteit van de sector te verhogen heeft branchevereniging Holland Quaestor een keurmerk in het leven geroepen. BK Group bezit dit keurmerk.
De in 1959 geboren Sergej Kljoejev is zakenman en zijn vijf jaar jongere broer Andrej is de voormalige kabinetschef van de voormalige Oekraïense president Alexander Janoekovitsj. De broers bezitten in de Oekraïne elf zonne-energiecentrales. Vijf daarvan zouden via Nederlandse vennootschappen worden beheerd. Uiteindelijk zijn ze onderdeel van de in Oostenrijkse gevestigde Clean Economic Energy Group (CEE), waarin de gebroeders Kljoejev een belang zouden hebben. Uit openbare registers valt dit niet op te maken, maar in de interne documenten maakt het trustkantoor die link zelf.
Uit die documenten blijkt verder dat al op 27 februari, dus voor de Fiod-inval, over deze vennootschappen contact is geweest tussen het trustkantoor en DNB. Er wordt gemeld dat contact is gemaild met CEE om zoveel mogelijk feiten boven water te krijgen om zo een inschatting te kunnen maken van de risico's.
Mogelijke risico's
Op dat moment bestuurt het trustkantoor de vennootschappen pas twee maanden, zo blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel . Volgens bronnen nam de vorige beheerder, trustkantoor Alter Domus, afscheid van de bedrijven vanwege mogelijke risico's. Zo werd een transactie door Alter Domus niet goedgekeurd en was er geen inzicht in bankrekeningen.
Op 4 maart 2014, twee dagen voor de Fiod-inval, deed BK Group melding van een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit, het voormalige Meldpunt Ongebruikelijke Transactie. Deze melding is de basis van het onderzoek van justitie.
Het OM laat weten dat het strafrechtelijk onderzoek nog steeds loopt. 'Omdat dit onderzoek allerlei internationale vertakkingen heeft, kan het nog wel even duren', meldt een woordvoerder.
Los van het justitiële onderzoek blijkt dat DNB volgens twee oud-medewerkers momenteel een compliance- en integriteitsonderzoek doet naar zeven vennootschappen onder beheer van BK. DNB meldt dat het niets zegt over onderzoek naar specifieke trustkantoren.
Leegloop compliance officers
Uit nader onderzoek blijkt wel dat bij BK Group in het afgelopen halfjaar drie compliance officers en een legal counsel zijn vertrokken. Dat is een behoorlijke leegloop bij een kantoor waar 25 mensen werken. BK-directeur Gejo Kamp erkent dat er mutaties zijn geweest, maar dat die geen verband houden met integriteitskwesties. Er was volgens hem geen enkele aanleiding om de toezichthouder hierover te informeren.
Een van de zeven onderzochte vennootschappen is LMP Bomore. Deze staat al jaren ingeschreven op het privéadres van Kamp in Naarden. De directeur zegt dat hij DNB hiervan op de hoogte heeft gesteld. De inschrijving op zijn huisadres heeft te maken met het feit dat BK Group ooit de ambitie had om een apart bedrijf op te zetten voor de sportsector. 'Door die ambitie hebben we vrij snel een streep getrokken. Zakelijk bleek het niet interessant en het soort dienstverlening dat werd gevraagd, was niet het type dat wij wilden faciliteren. Als het laatste contract is uitgediend, zal de structuur worden opgeheven.'
Voetbalspelers
Uit interne documenten blijkt dat dit laatste contract betrekking heeft op beeld- en sponsorrechten van de Argentijnse international Angel di Maria. De oud-speler van Real Madrid en Manchester United voetbalt momenteel bij de Franse topclub Paris Saint Germain. Tot september 2014 maakten ook de Uruguayaanse voetballer Luis Suarez (Barcelona) en de Argentijnse voetballer Javier Saviola (River Plate) van LMP Bomore gebruik.