Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 10 december 2013 16:38

Boekhoorn verliest zaak over claim

Gepubliceerd op 10 dec 2013 om 14:55 | Views: 2.268

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder Marcel Boekhoorn heeft ook in hoger beroep niet kunnen bewijzen dat hij zijn aandelen TMG tegen een tevoren overeengekomen prijs aan investeringsfonds Cyrte kon verkopen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald.

Boekhoorn en Cyrte streden over de vraag of het investeringsfonds in het voorjaar van 2008 aan Boekhoorn een verkoopoptie had verleend voor een groot aantal (certificaten van) aandelen TMG. Boekhoorn zegt dat Cyrte hem heeft overgehaald een belang van 5 procent in TMG te nemen. Samen zouden de aandeelhouders druk willen zetten op het bestuur om de uitgever van de beurs te halen.

Het investeringsvehikel zou Boekhoorn 24 euro per aandeel betalen, wat neerkwam op ongeveer 60 miljoen euro voor het hele pakket. Cyrte bestreed echter dat de verkoopoptie ooit was verstrekt. Het gerechtshof oordeelt nu dat Boekhoorn voor toewijzing van zijn vordering onvoldoende bewijs heeft aangedragen.

In waarde gedaald

Voor de betrokken partijen was met de zaak een groot belang gemoeid omdat de aandelen TMG inmiddels fors in waarde zijn gedaald. Boekhoorn kocht de stukken voor gemiddeld 21,51 euro. De beurskoers staat momenteel op 9,09 euro.

Boekhoorn is ,,erg teleurgesteld'' in het arrest, zei hij in een reactie. Volgens de investeerder is de mondelinge toezegging die Cyrte-directeur Frank Botman hem deed door diverse getuigen onder ede bevestigd. ,,Niet in de laatste plaats door een oud-medewerker van Cyrte. Daar tegenover heeft Cyrte geen enkel wezenlijk tegenbewijs aangeleverd. Ik vind dat een onbegrijpelijke weging van het door mij aangedragen bewijs. Ik zal nu de mogelijkheden van cassatie onderzoeken'', aldus Boekhoorn.

[verwijderd] 11 december 2013 10:43

quote:
Bulls_are_go schreef op 5 december 2013 15:50:
[...]

BTW-fraude EU onbeheersbaar.

Europese regelgeving is volgens een jurist zo lek als een mandje. Jaarlijks wordt ongeveer 100 miljard aan btw 'vermist'.

De nieuwe maatregelen van de Europese Unie tegen btw-fraude laten de kern van het probleem ongemoeid. De fraude zal blijven voortbestaan zolang de lidstaten niet in staat zijn een gemeenschappelijk btw-stelsel op te tuigen.

Ook bij de huidige bestrijding zitten de landen nog lang niet op één lijn, waardoor Europese belastingbetalers elk jaar weer tientallen miljarden euro's aan btw in de zakken van criminelen zien verdwijnen.

www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/arti...

Het mag gezegd worden dat BTW-fraude terecht crimineel gedrag is.

voda 11 december 2013 16:26

Hoge boete voor Britse bank Lloyds

Gepubliceerd op 11 dec 2013 om 12:19 | Views: 2.146

LONDEN (AFN) - De Britse bank Lloyds krijgt een boete van ruim 28 miljoen pond (33 miljoen euro) wegens ernstige tekortkomingen bij de interne controles op verkoopmethodes. Het is de hoogste boete ooit opgelegd door de financiële toezichthouder FCA (Financial Services Authority) voor dergelijke misstanden. De toezichthouder maakte dit woensdag bekend.

Stimuleringsregelingen leidden tot een ernstig risico dat medewerkers van de bank onder druk werden gezet om bepaalde doelen te bereiken. Het verkrijgen van een bonus of het voorkomen van degradatie speelde daarbij een belangrijker rol dan de vraag wat de klant nodig heeft. In één geval verkocht een medewerker financiële producten aan zichzelf, zijn vrouw en een collega, enkel om degradatie te voorkomen.

De tekortkomingen betroffen Lloyds TSB, Bank of Scotland en Halifax, alle onderdeel van de Lloyds Banking Group. De toezichthouder onderzocht verstrekte adviezen over investeringsproducten en bijvoorbeeld inkomensverzekeringen in de periode 1 januari 2010 tot 31 maart 2012. Adviseurs van Lloyds TSB verkochten in die periode ruim 630.000 producten aan 399.000 klanten. Halifax verkocht 380.000 producten aan 239.000 klanten en Bank of Scotland 84.000 producten aan 54.000 klanten.

De FCA verhoogde de boete met 10 procent omdat de toezichthouder al waarschuwingen had gegeven over de slechte controle op stimuleringsregelingen zonder dat dit tot verbetering leidde. ,,Klanten hebben het recht om beter te verwachten van onze toonaangevende financiële instellingen en we gaan ervan uit dat ze de klanten op de eerste plaats stellen'', zegt de FCA.

voda 12 december 2013 16:33

Onderzoek naar mogelijke manipulatie banken

Gepubliceerd op 12 dec 2013 om 10:09 | Views: 3.854

AMSTERDAM (AFN) - De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn een inventariserend onderzoek gestart naar mogelijke manipulatie van de valuta-, derivaten-, en grondstoffenmarkt bij banken in Nederland. DNB maakte dit donderdag bekend.

,,De lessen uit de Libor- en Euriboronderzoeken en berichtgeving over mogelijke manipulatie door buitenlandse banken leren de toezichthouders alert te zijn op dergelijke signalen. DNB en de AFM inventariseren in hoeverre banken de risico’s bij de totstandkoming van relevante benchmarks binnen hun organisatie voldoende in beeld hebben en hier in voldoende mate hun maatregelen voor treffen'', aldus DNB in een persbericht.

De toezichthouders willen met het onderzoek de banken bewuster maken van de risico's op manipulatie. Zij willen daarnaast een scherper beeld krijgen waar en bij welke processen organisaties kwetsbaar zijn voor manipulatie.

Pakket

DNB en de AFM zeggen indien nodig handhavend te zullen optreden. Bij het onderzoek wordt onder meer samengewerkt met buitenlandse toezichthouders.

Op de vraag of de toezichthouders specifieke signalen hebben dat dergelijke marktmanipulatie met valuta, derivaten en grondstoffen zich bij Nederlandse banken voordoet, zei een woordvoerder van DNB: ,,Als dat zo zou zijn, dan zouden wij daar vanwege vertrouwelijkheid niets over kunnen zeggen.'' Hij voegt eraan toe dat het onderzoek onderdeel is van het pakket van circa 30 algemene themaonderzoeken die DNB elk jaar doet. Dit onderzoek staat voor 2014 op het programma.

Bij de fraude met de Libor-rente, de benchmark (ijkpunt) die wordt gebruikt voor leningen van banken onderling, was Rabobank betrokken. De Nederlandse financiële instelling betaalde een boete van in totaal 774 miljoen euro aan toezichthouders in buiten- en binnenland om de zaak te schikken.

voda 12 december 2013 19:10

Kamer wil zwarte lijst frauderende bankiers

Gepubliceerd op 12 dec 2013 om 19:04 | Views: 12

DEN HAAG (AFN) - De Tweede Kamer wil dat frauderende bankiers op een internationale zwarte lijst komen te staan. Dat moet voorkomen dat ze na fraude of wangedrag en een sanctie daarop elders bij een andere bank ongehinderd weer aan de slag gaan.

Een meerderheid in de Kamer van in elk geval VVD, PvdA, CDA, SP en D66 zal een motie daarover steunen die donderdag werd ingediend door de Kamerleden Eddy van Hijum (CDA), en Henk Nijboer (PvdA). De Kamer roept in de motie minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën op om zich in internationaal verband in te zetten voor zo'n zwarte lijst.

Dijsselbloem had geen moeite met de oproep van de Kamer maar legde 'm wel enigszins op zijn eigen manier uit. Hij zei dat hij zich er al voor inzet om te komen tot Europese afspraken voor de 'geschiktheidstoets' die bankiers moeten afleggen.

Die groep wordt wat hem betreft uitgebreid, zodat niet alleen bankbestuurders eronder vallen, maar ook medewerkers die risicovolle beslissingen kunnen nemen. In dat verband is het zinvol om informatie over fraudeurs te delen, vindt Dijsselbloem.

voda 13 december 2013 16:30

Gevangenisstraf voor IJslandse ex-bankiers

Gepubliceerd op 13 dec 2013 om 09:02 | Views: 2.706

REYKJAVIK (AFN) - De voormalige topman en president-commissaris van de IJslandse bank Kaupthing zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen in verband met de financiële crisis in 2008. Dat meldde vrijdag de Financial Times.

Voormalig topman Hreidar Mar Sigurdsson kreeg een straf van 5,5 jaar opgelegd en president-commissaris Sigurdur Einarsson moet voor 5 jaar de gevangenis in wegens fraude en manipulatie. De zaak tegen de twee is aangespannen in verband met de aankoop van een belang van 5 procent in Kaupthing door sjeik Mohammed Bin Khalifa Bin Hamad al Thani van Qatar. De transactie had een paar dagen voor de ineenstorting van de bank plaats. Later bleek dat het geld dat de sjeik voor de aankoop nodig had, aan hem door Kaupthing zelf werd geleend.

IJsland, dat met een topzware financiële sector ernstig getroffen werd door de crisis, heeft als een van de weinige landen ter wereld, strafrechtelijke vervolging ingesteld tegen verscheidene ex-bankiers. Een aantal van hen is tot gevangenisstraffen veroordeeld. Sigurdsson en Einarsson kunnen nog in beroep tegen hun veroordeling.

voda 16 december 2013 16:18

Triodos mogelijk aansprakelijk in fraudezaak

Gepubliceerd op 16 dec 2013 om 14:59 | Views: 935

BREDA (AFN) - Triodos Bank is mogelijk aansprakelijk voor de verliezen van beleggers in het Bredase teakhoutfonds Partrust. Triodos heeft mogelijk haar zorgplicht geschonden omdat de bank kon weten dat inleg niet werd belegd, aldus curator Leo Luchtman maandag. Beleggers hebben hem gemachtigd om een claim in te dienen bij de bank.

Partrust ging in 2009 failliet en wordt verdacht van faillissementsfraude. De AFM constateerde dat Partrust beleggers betaalde uit de inleg van andere beleggers, een kenmerk van een piramidespel.

Ongeveer 300 beleggers zeggen dat ze in totaal 33 miljoen euro hebben verloren. De curator schat dat het grootste deel van de beleggers hun inleg heeft gestort bij Triodos.

Partrust ging in 2006 bankieren bij Triodos nadat Fortis de relatie met het beleggingsbedrijf had beëindigd. Voor Fortis was niet duidelijk of de inleg van de beleggers ook echt werd geïnvesteerd en de bank vroeg zich destijds al af of Partrust een piramidespel was. De rechter gaf Fortis gelijk dat de bankrelatie vanwege haar eigen verantwoordelijkheid werd opgezegd.

voda 16 december 2013 16:19

AFM beboet aanbieder flitskredieten

Gepubliceerd op 16 dec 2013 om 14:32 | Views: 676

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de onderneming BA Finance een boete opgelegd van 150.000 euro voor het aanbieden van zogeheten flitskredieten zonder de vereiste vergunning. Dat heeft de toezichthouder maandag bekendgemaakt.

Flitskredieten zijn leningen met een zeer korte looptijd van vaak niet langer dan enkele weken. Sinds een aantal jaren vallen deze kredieten, met veelal hoge rentepercentages en die vaak worden afgesloten door consumenten met problematische schulden, onder het financiële toezicht.

voda 17 december 2013 16:57

Ex-handelaar verklaart onschuld in Libor-zaak

Gepubliceerd op 17 dec 2013 om 13:32 | Views: 1.306

LONDEN (AFN/RTR) - Een voormalige handelaar van UBS en Citigroup heeft dinsdag in een rechtbank in Londen verklaard niet schuldig te zijn aan het manipuleren van het interbancaire rentetarief Libor.

De oud-handelaar Tom Hayes staat terecht met twee andere ex-handelaren, die eveneens verklaarden onschuldig te zijn. De drie Britten zijn de eerste verdachten die terechtstaan in de Libor-zaak. Hayes wordt op acht punten verdacht van samenzwering om fraude te plegen tussen 2006 en 2010. De drie werden vorig jaar december gearresteerd in Groot-Brittannië.

De misstanden met het internationaal veelgebruikte rentetarief Libor kwamen vorig jaar aan het licht. Handelaren van grote internationale banken bleken ongeoorloofde afspraken te hebben gemaakt om het tarief in hun voordeel te manipuleren. Verschillende banken hebben schikkingen getroffen met autoriteiten in de zaak.

voda 18 december 2013 16:23

'Arabische prins werd betaald door Ballast'

Gepubliceerd op 18 dec 2013 om 06:56 | Views: 3.225

Ballast Nedam 15:54
EUR 9,79-0,16(-1,62%)

AMSTERDAM (AFN) - Prins Alwaleed bin Talal Alsaud van de koninklijke familie van Saudi-Arabië heeft betalingen ontvangen voor bemiddeling bij grote Nederlandse bouwopdrachten in de machtige oliestaat. Dat heeft voormalig directeur Martin W. van Ballast Nedam gezegd, aldus De Telegraaf. W. is hoofdverdachte in een smeergeldonderzoek rond het bedrijf.

De prins is een paar keer als ,,agent'' opgetreden, stelt W. ,,Dat is een wettelijke verplichting in Saudi-Arabië. Hoe je die dan betaalt, dat is een tweede.'' De rol van het Arabische koningshuis in het dossier zou de geheimzinnigheid verklaren die lange tijd hangt rond de omkopingsaffaire, stelt de krant.

Ballast Nedam zou 500 miljoen dollar via Zwitserse nummerrekeningen hebben betaald. Het OM legde eerder dit jaar beslag op W.'s vermogen en woning. Ballast Nedam kocht vorig jaar december strafvervolging af met een schikking van 17,5 miljoen euro. Intussen liep het onderzoek naar de bij de fraude betrokken personen, onder wie voormalig bestuurders en commissarissen van Ballast, gewoon door.

voda 20 december 2013 16:24

Deutsche Bank schikt hypotheekzaak

VRIJDAG 20 DECEMBER 2013, 14:40 uur | 112 keer gelezen

FRANKFURT (AFN) - Deutsche Bank moet 1,4 miljard euro betalen vanwege de verkoop van herverpakte hypotheekleningen in de Verenigde Staten in de jaren voor de financiële crisis. Dat maakte het Duitse financiële concern vrijdag bekend.

De boete is het gevolg van een schikking die Deutsche Bank trof met de Amerikaanse financiële toezichthouder FHFA. Die trad op namens hypotheekinstellingen Fannie Mae en Freddie Mac, die de financiële producten tussen 2005 en 2007 van de Duitse bank kocht.

Fannie Mae en Freddie Mac werden op het hoogtepunt van de financiële crisis in de VS door de overheid op de beengehouden met ruim 180 miljard dollar aan steun. Ze houden banken verantwoordelijk voor de verliezen die zij leden op de slechte hypotheken die aan hen werden verkocht.

Deutsche Bank hoeft geen extra voorzieningen te nemen vanwege de schikking. Eind september zette het concern een bedrag van 4,1 miljard euro opzij voor juridische kosten.

voda 23 december 2013 12:35

Fraudeonderzoek bij Rolls-Royce

MAANDAG 23 DECEMBER 2013, 11:55 uur | 64 keer gelezen

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse opsporingsdienst Serious Fraud Office (SFO) is een formeel onderzoek begonnen naar omkoperij en corruptie bij de fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce in Azië. Dat heeft het concern maandag bekendgemaakt.

Het gaat om ongeoorloofde zakentransacties in China en Indonesië, waar Rolls-Royce eerder al melding van had gemaakt. De onderneming liet vorig jaar weten informatie aan de SFO te hebben overgedragen. De corruptiebeschuldigingen hebben mogelijk betrekking op verkoopagenten en onderhoudsbedrijven van het concern.

Rolls-Royce, een van de grootste fabrikanten van vliegtuigmotoren en defensiemateriaal ter wereld, heeft circa 2000 werknemers in China.

Vervolgd

Het bedrijf gaf eerder aan dat het moeilijk is om de uitkomst van het onderzoek te voorspellen, maar dat het niet valt uit te sluiten dat het bedrijf of personen binnen het bedrijf zullen worden vervolgd.

De relatief lage boetes die aan grote concerns worden uitgedeeld voor corruptie maken in de regel weinig indruk op investeerders. Het Britse defensieconcern BAE kreeg enkele jaren terug nog een boete van circa 345 miljoen euro opgelegd door de autoriteiten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten wegens gevallen van corruptie in verscheidene landen. Analisten zeiden toen dat “als Rolls-Royce zo'n boete krijgt, investeerders daar niet wakker van zullen liggen”.

voda 27 december 2013 15:21

Boete Barclays voor elektronisch archief

Gepubliceerd op 27 dec 2013 om 14:04 | Views: 657
Barclays 14:50
PNC 269,50+4,05(+1,53%)

NEW YORK (AFN) - Barclays moet in de Verenigde Staten een boete van 3,75 miljoen dollar, circa 2 miljoen euro, betalen omdat de Britse bank zijn elektronisch archief slecht bijhield. De boete is uitgedeeld door toezichthouder Financial Industry Regulatory Authority (Finra) schrijft de BBC vrijdag.

Barclays heeft volgens de Finra tussen 2002 en 2012 onvoldoende gegevens bewaard over orders, deals en rekeningen. Ook zijn mails en chatberichten niet opgeslagen of zijn er geen maatregelen genomen om te voorkomen dat informatie werd gewist of veranderd.

De beschuldigingen, die Barclays heeft ontkend noch bevestigd, zijn opmerkelijk in het licht van de recente schandalen rond de bankwereld. De manipulatie van onder meer rentetarieven en valutamarkten kwam onder meer aan het licht door onthullende e-mails en chatconversaties van handelaren.

voda 31 december 2013 11:08

Barclays: herstel vertrouwen duurt lang

DINSDAG 31 DECEMBER 2013, 11:01 uur | 1 keer gelezen

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het kan mogelijk 10 jaar duren voordat het vertrouwen in Barclays is hersteld, na een reeks fraudeschandalen bij de Britse bank. Dat heeft Barclays-topman Antony Jenkins gezegd tegen de BBC.

Barclays kwam net als Rabobank negatief in het nieuws door de fraude bij de Libor-rente. Ook door gesjoemel met de verkoop van verzekeringen werd de reputatie van de bank ernstig beschadigd. “Het gaat erom wat je doet, niet wat je zegt. Totdat mensen de verandering zien, zal Barclays het vertrouwen niet kunnen herbouwen. Het zal volgens mij 5 tot 10 jaar duren om dat te herstellen”, aldus Jenkins.

Jenkins kwam in augustus 2012 aan het roer bij Barclays, nadat zijn voorganger Bob Diamond en andere topbestuurders moesten opstappen vanwege de Libor-fraude. Barclays trof een schikking in de Libor-zaak van 453 miljoen dollar.

[verwijderd] 3 januari 2014 10:01

quote:
Bulls_are_go schreef op 16 augustus 2013 10:46:
FIOD onderzoek naar BTW Fraude met elektronica en computers tegen PQRS Consulting te Amsterdam.

Adres- en contactgegevens:

Bedrijf: PQRS Consulting
Adres: Leusdenhof 292
1108 DN AMSTERDAM ZUIDOOST
Telefoon: 020-6961556
Email: rpbout@hotmail.com
KvK: 34351757

De mazen in de wetgeving waar fraudeurs snel gebruik van maken, zoals PQRS Consulting.

De Belastingdienst zag vorig jaar hoe snel fraudeurs in een andere markt kunnen opduiken. "Na 1 juni 2012 is een verschuiving van de btw-fraude van mobiele telefoons naar tablets geconstateerd", laat Financiën weten. Op die datum werd een maatregel van kracht die btw-fraude met mobieltjes nagenoeg onmogelijk maakte, maar tablet-computers bleven vogelvrij. Sinds 1 april 2013 neemt de fiscus ook deze productcategorie in de maatregel mee, evenals spelcomputers en laptops.

De btw-fraude is in Nederland overigens redelijk onder controle, mede doordat er bij de Belastingdienst 88 arbeidsplaatsen zijn vrijgemaakt voor de bestrijding ervan. Het jaarlijkse fraudebedrag daalde van ruim 100 miljoen euro in de periode 2003-2007 naar enkele tientallen miljoenen in de afgelopen jaren.

voda 5 januari 2014 15:01

'Deutsche Bank zwaar onder vuur door Libor'

ZONDAG 5 JANUARI 2014, 13:23 uur | 223 keer gelezen

BERLIJN (AFN) - Bestuurders van Deutsche Bank hebben niet adequaat gereageerd op de fraude met rentetarieven. Daarbij is het ook nog altijd onduidelijk of leidinggevenden op de hoogte waren van de misstanden. Dat stelt de Duitse financieel toezichthouder Bafin in een tussentijds rapport over het renteschandaal, zo meldde het Duitse tijdschrift Der Spiegel zondag.

In het rapport uit de toezichthouder scherpe kritiek op de leiding van Deutsche Bank. Zo zouden interne controles op de wijze waarop de rentetarieven werden vastgesteld hebben ontbroken en zou er van de door nieuwe bestuurders beloofde cultuuromslag geen sprake zijn.

Deutsche Bank gaf in een verklaring aan volledig met de onderzoeken van toezichthouders mee te werken. Volgens de bank is uit eigen onderzoek gebleken dat de fraude met de internationaal toonaangevende rentetarieven Libor en Euribor alleen is veroorzaakt door acties van individuele werknemers.

Fraude

Een Duitse rechtbank concludeerde eind november al dat Deutsche Bank zelf verantwoordelijk is voor zijn aandeel in de Liborfraude en droeg de bank op het ontslag van vier betrokken handelaren terug te draaien. Zij verloren hun baan in februari vorig jaar naar aanleiding van een intern onderzoek naar fraude met de rentestanden.

Deutsche Bank ging tegen deze uitspraak in beroep. De behandeling daarvan kan een precaire zaak worden voor de grootste bank van Duitsland, aangezien bewezen moet worden dat de fraude vooral de schuld is van individuele handelaren. Daarvoor moet duidelijker worden hoe de betreffende afdeling van de bank was georganiseerd. Als blijkt dat leidinggevenden op de hoogte waren van de misstanden, kan de positie van huidige bestuurders onder druk komen te staan.

voda 6 januari 2014 16:22

'JPMorgan schikt in Madoff-zaak'

MAANDAG 6 JANUARI 2014, 14:48 uur | 143 keer gelezen

NEW YORK - JPMorgan Chase kan een dezer dagen weer een juridische zaak van zijn lange lijst met problemen schrappen. De bank schikt binnenkort met de Amerikaanse autoriteiten voor 2 miljard dollar (bijna 1,5 miljard euro) een zaak rond de oplichter Bernard Madoff, zo schrijft maandag de krant The New York Times.

De bank zou langere tijd aanwijzingen hebben genegeerd dat er iets mis was met het beleggingsschema van Madoff en treft nu een schikking om een onderzoek hiernaar een halt toe te roepen. In 2009 bekende Madoff dat hij tientallen jaren lang een piramidespel heeft gespeeld met beleggingen van mensen die daarbij tientallen miljarden dollars verloren.

JPMorgan heeft in de afgelopen 12 maanden al, inclusief deze Madoff-zaak, voor 20 miljard dollar aan schikkingen getroffen om verscheidene juridische kwesties achter zich te kunnen laten, zo schrijft de krant. De meeste zaken hadden te maken met manipulatie van markten of gesjoemel met hypotheken.

voda 7 januari 2014 17:01

JPMorgan schikt in zaak Madoff

DINSDAG 7 JANUARI 2014, 16:04 uur | 57 keer gelezen

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De bank JPMorgan Chase heeft een schikking van 1,7 miljard dollar (1,25 miljard euro) getroffen in een zaak rond de oplichter Bernard Madoff. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Met de schikking ontkomt JPMorgan vooralsnog aan gerechtelijke vervolging wegens de verdenking dat de bank langere tijd aanwijzingen heeft genegeerd dat er iets mis was met de beleggingen van Madoff. De in 2009 ontmaskerde beleggingsgoeroe bekende jarenlang een piramidespel te hebben gespeeld met beleggingen van mensen die daarbij tientallen miljarden dollars verloren.

Het grootste deel van het bedrag dat JPMorgan betaalt gaat naar de slachtoffers van Madoff. Tot nu toe is slechts een klein deel van wat er door de fraude is verdwenen weer teruggehaald.

Controle

Grote banken worden er al jaren van beschuldigd dat zij de praktijken van Madoff min of meer door de vingers zagen. De fraudeur had bij JPMorgan Chase verscheidene rekeningen lopen. Als onderdeel van de schikking bekende JPMorgan dat de controle hierop gebrekkig was.

Met de schikking kan de bank weer een zaak van zijn lange lijst met juridische problemen schrappen. JPMorgan heeft, inclusief deze Madoff-betaling, in de afgelopen 12 maanden voor circa 20 miljard dollar aan schikkingen getroffen met de autoriteiten om verscheidene juridische kwesties achter zich te laten, zo schreven Amerikaanse media. De meeste zaken hadden te maken met manipulatie van markten of gesjoemel met hypotheken.

voda 8 januari 2014 19:03

Brussel pakt auto-industrie verder aan

WOENSDAG 8 JANUARI 2014, 18:20 uur | 174 keer gelezen

BRUSSEL (AFN/DPA) - De Europese Commissie gaat opnieuw boetes uitdelen aan toeleveranciers aan de auto-industrie. Dat stelt Europees commissaris Joaquin Almunia (Mededinging) in een woensdag gepubliceerd interview met het Duitse tijdschrift Stern.

“We vermoeden kartelvorming bij bijna alle onderdelen die voor een auto nodig zijn. Dat is ongelooflijk. Ik ben zeer verbaasd over de auto-industrie”, zei Almunia. Volgens de Spaanse eurocommissaris worden er nog dit jaar besluiten over nieuwe boetes genomen.

Deze zomer deelde de commissie al voor in totaal bijna 142 miljoen euro boetes uit aan toeleveranciers aan de auto-industrie. Het Japanse concern Yazaki moest het grootste deel daarvan betalen.

Het Duitse bedrijf Schaeffler heeft al een voorziening van zo'n 380 miljoen euro getroffen in afwachting van de boete die het verwacht te krijgen. Het eveneens Duitse Bosch gaf woensdag aan met de onderzoekers uit Brussel mee te werken, maar wilde over mogelijke gevolgen ervan niets zeggen.

[verwijderd] 10 januari 2014 04:49

Hoofdrolspeler vastgoedfraude Nico Vijsma (76) overleden.

Nico Vijsma, het gezicht van de vastgoedfraude rond Bouwfonds en het Philips Pensioenfonds, is woensdag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn advocaat Jan Leliveld vrijdag bevestigd. Vijsma werd in 2012 veroordeeld tot 2 jaar cel voor zijn rol in de fraude, die volgens de rechter bestond uit onder meer het verduisteren van miljoenen euro's bij dubieuze transacties, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenla...

Fraude is een doodlopende weg.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 916,27 0,00 0,00% 03 feb


Germany40^	21.407,80	+0,01%
BEL 20	4.273,75	0,00%
Europe50^	5.202,65	-0,29%
US30^	44.443,00	0,00%
Nasd100^	21.292,60	0,00%
US500^	5.994,90	0,00%
Japan225^	38.876,20	0,00%
Gold spot	2.815,67	+0,12%
EUR/USD	1,0293	-0,48%
WTI	72,87	0,00%