Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste
[verwijderd]
0
[Modbreak IEX: Gelieve hier geen volledige artikelen van FD.nl te kopieren in verband met copyright, bericht is verwijderd.]
[verwijderd]
0
De banken hebben ook wel bijna iedereen kunnen vinden om hun derivaten te kunnen slijten ?

Het is trouwens de directies van de onderhavige bedrijven ook wel aan te rekenen: ontslag !
-------------------------------------

MANSVELD VOERDE BOEKHOUDKUNDIGE TRUC UIT
Hoogleraar risicomanagement Theo Kocken van de VU spreekt van het "wegmoffelen” van verliezen. Onder leiding van toenmalig gedeputeerde Wilma Mansveld, nu staatssecretaris Infrastructuur en Milieu, werd volgens hem "een boekhoudkundig trucje” uitgehaald waardoor de verliezen tijdelijk uit de boeken verdwenen, aldus Kocken

Wilma !!!!!!!!

=================================================================

Dat het havenschap Groningen Seaports miljoenen heeft verloren met rentederivaten, is een direct gevolg van een gebrek aan kennis. De manier waarop het Groningse havenbedrijf die verliezen al jaren uit de boeken weet te houden, grenst aan "misleiding”. Dat zeggen deskundigen over de financiële perikelen bij het havenschap Groningen Seaports (Eemshaven en Delfzijl) vandaag in NRC Handelsblad.
Begin dit jaar publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken een overzicht waaruit bleek dat negen havenschappen, provincies en gemeenten forse risico’s liepen met derivaten, complexe financiële producten die bijvoorbeeld woningcorporatie Vestia bijna deden omvallen. Het Groningse havenbedrijf bleek de lijst aan te voeren.

Net als Vestia sloot men rentecontracten af waar geen leningen tegenover staan. Door de lage rente leidt de havenbeheerder nu speculatieverliezen. Ook werden zeer langlopende contracten afgesloten waarop Seaports nu miljoenen moet bijstorten bij de bank. Uit onderzoek van deze krant blijkt dat veel van die tegenvallers niet gerapporteerd hoefden te worden.
voda
0
'Omkopen doctoren was beleid bij GSK'

Gepubliceerd op 3 sep 2013 om 14:15 | Views: 882

SJANGHAI (AFN/BLOOMBERG) - Het omkopen van Chinese doctoren door GlaxoSmithKline (GSK) maakte deel uit van het beleid van het Britse farmacieconcern en was niet het werk van individuele werknemers. Dat zou een onderzoek door de Chinese politie hebben aangetoond, aldus het staatspersbureau Xinhua dinsdag.

China begon een paar maanden geleden een onderzoek naar de gang van zaken in de medische sector in het land. Op 15 juli kwam voor het eerst naar buiten dat GSK verdacht wordt van omkoping. Directeur Huang Hong van GSK verklaarde tegenover Xinhua dat het bedrijf streeft naar een jaarlijkse omzetgroei van 25 procent, 7 tot 8 procentpunt boven het gemiddelde in de sector. Dat doel is volgens Huang niet te halen zonder ,,dubieus gedrag van het bedrijf''.
voda
0
Banken zien fraude met internetbankieren fors afnemen


AMSTERDAM (Dow Jones)--De schade die banken lijden door fraude met internetbankieren en skimming is in de eerste helft van het jaar fors teruggedrongen, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) woensdag.

Internetcriminelen maakten het afgelopen halfjaar nog slechts EUR4,2 miljoen buit via internetfraude, tegen EUR10 miljoen in de voorgaande zes maanden en bijna EUR25 miljoen in de eerste helft van 2012. Op jaarbasis bedraagt de daling daarmee 82%.

De schade van fraude bij internetbankieren daalt doordat banken de digitale inbraakpogingen steeds beter kunnen herkennen en voorkomen, stelt de branchevereniging. Ook trappen consumenten minder vaak in de methodes die criminelen gebruiken, dankzij campagnes over veilig bankieren.

De criminelen gebruiken 'malware' - software om computers van klanten te infiltreren - en 'phishing' - het 'hengelen' naar vertrouwelijke gegevens - om te frauderen met internetbankieren. De banken kunnen echter nog niet achterover leunen, waarschuwt de NVB. "Criminelen blijven zoeken naar manieren om aan geld te komen", aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.

Ook de schade door 'skimming' - het kopieren van bankpasgegevens bij geld- en betaalautomaten - vertoont een sterk dalende trend. In de eerste helft van dit jaar werd met gestolen pasgegevens nog maar EUR5,9 miljoen van Nederlandse bankrekeningen geroofd, tegen EUR10,8 miljoen in de voorgaande zes maanden en EUR18 miljoen in de eerste helft van vorig jaar.

Het standaard uitschakelen van de mogelijkheid om met bankpassen buiten Europa te betalen, het zogenaamde 'geoblocking' heeft hieraan bijgedragen. Skimmers proberen met gestolen pasgegevens buiten Europa geld op te nemen. Sinds de invoering van de EMV-chip in 2012 was het al vrijwel onmogelijk om binnen Europa te cashen met geskimde kaarten.

Ook hebben banken en de Betaalvereniging Nederland aanvullende maatregelen genomen om skimming van geldautomaten en onbemande betaalautomaten voor parkeergeld en bij benzinepompen verder terug te dringen, meldt de NVB.

De bankenvereniging meldt verder dat er sinds april geen succesvolle DDoS-aanvallen meer zijn geweest op websites voor internetbankieren. Bij een reeks van dit soort aanvallen dit voorjaar ontstond veel maatschappelijke onrust, omdat het betaalsysteem hierdoor herhaaldelijk werd platgelegd. Bij dit soort 'bombardementen' kunnen ook de aanvallers overigens niet bij het geld komen.


Door Archie van Riemsdijk; Dow Jones Nieuwsdienst, +31-20-5715200 ; archie.vanriemsdijk@wsj.com

voda
0
Brits onderzoek naar fraude bij Olympus

Gepubliceerd op 4 sep 2013 om 13:16 | Views: 669

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Japanse elektronicaconcern Olympus wordt door de Britse autoriteiten verdacht van misleiding van accountants bij een dochterbedrijf. Dat maakte het Serious Fraud Office woensdag bekend.

Olympus kwam in 2011 in opspraak vanwege een omvangrijk boekhoudschandaal. Door jarenlang te knoeien met de boeken werd geprobeerd zware verliezen te verhullen. Het bedrijf kreeg in Japan een boete opgelegd en drie voormalige topbestuurders hebben voorwaardelijke gevangenisstraffen gekregen.

De Britse autoriteiten beschuldigen Olympus ervan dat het Britse dochterbedrijf Gyrus tussen april 2010 en maart 2011 accountants heeft misleid. De eerste hoorzitting over de zaak vindt plaats op 10 september. Olympus liet weten de beschuldigingen nog te bestuderen.
[verwijderd]
0
DFT.nl
za 07 sep 2013, 06:30

KPMG: Geen krabbel bij valse jaarcijfers Imtech-dochter

ZWOLLE –

KPMG-accountant Willem Riegman ontkent dat hij zijn handtekening onder een valse jaarrekening van Imtech-dochter Ventilex heeft gezet.

Dat zei Riegman, die als lead-partner bij Imtech onder meer onderzoek deed naar de boekhoudfraude, gisteren bij de Accountantskamer in Zwolle.

Riegman moest zich voor het tuchtcollege verweren tegen een klacht die voormalig Ventilex-directeur Henk Dijkman tegen hem had ingediend.

Volgens Dijkman keurde de KPMG’er in 2011 een vervalste versie van de Ventilex-jaarrekening uit 2009 goed. Terwijl die ruim €4,5 miljoen
afweek van het interne document dat begin 2010 was gebruikt voor de geconsolideerde jaarcijfers van Imtech.

Het verschil kwam aan het licht tijdens een rechtszaak tussen Dijkman en Ventilex, waarbij de vermeende vals opgestelde jaarrekening als stuk werd ingebracht.

Dijkman vermoedde dat Ventilex bewust een onjuiste jaarrekening had ingediend om zijn bonusuitkering over 2009 te kunnen blokkeren.

En dat KPMG-accountant Riegman de mist in was gegaan met zijn goedkeurende verklaring.
voda
0
Tokio onderzoekt omkoping door Deutsche Bank

Gepubliceerd op 10 sep 2013 om 08:50 | Views: 1.218

TOKIO (AFN) - Japanse toezichthouders onderzoeken mogelijke omkooppraktijken van medewerkers van Deutsche Bank. Dat meldde de Britse krant Financial Times dinsdag.

De bankiers zouden medewerkers van Japanse pensioenfondsen enkele jaren geleden hebben omgekocht door hen op kosten van de bank te vermaken. De inhoud van het vermaak werd verder niet gespecificeerd. Deutsche Bank zou de autoriteiten na een intern onderzoek zelf op de hoogte hebben gesteld van mogelijke misstanden.

De pensioenfondsen, wiens medewerkers worden gezien als ambtenaren, liggen onder een vergrootglas sinds een Japanse zakenbank vorig jaar toegaf ruim 1 miljard dollar aan verloren pensioengelden te hebben verdoezeld.
voda
0
Ook beter bestand tegen fraude, c.q. vervalsen?

Een goed iniatief lijkt mij.

'Plastic bankbiljetten in Groot-Brittannië'

Gepubliceerd op 10 sep 2013 om 19:25 | Views: 117

LONDEN (AFN) - De Britse centrale bank (BoE) overweegt plastic bankbiljetten te introduceren, om de levensduur van het geld te verlengen. Dat maakte de bank dinsdag bekend. De nieuwe biljetten zouden in 2016 uit de pinautomaat kunnen komen. Eerst wordt een nieuw briefje van 5 pond ingevoerd, daarna een briefje van 10.

De BoE gaat de komende maanden het publiek polsen om te kijken of er animo bestaat voor het nieuwe geld. De huidige biljetten zijn gemaakt van katoen en linnen, waarbij een briefje van 5 pond gemiddeld 1 jaar meegaat. De nieuwe biljetten zouden worden gefabriceerd van polymeren waarop een laag inkt is aangebracht.

Volgens de bank zouden de plastic biljetten schoner zijn en ruim twee keer zo lang meegaan en daarom duurzamer. Bovendien zou het geld ook beter kunnen worden beschermd tegen vervalsing.
voda
0
Namen malafide huizenhandelaren bekend

Gepubliceerd op 12 sep 2013 om 18:15

DEN HAAG (AFN) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft donderdag de namen bekendgemaakt van 71 malafide huizenhandelaren die eerder dit jaar werden beboet voor het maken van verboden prijsafspraken bij executieveilingen. Zij kregen in januari boetes van in totaal meer dan 6 miljoen euro voor het duperen van huizenbezitters bij de gedwongen verkoop van hun woning.

De betrokken handelaren probeerden via een procedure te voorkomen dat hun namen zouden worden gepubliceerd, maar dit verzoek werd door de rechter afgewezen. De namen van de handelaren staan nu op de site van de ACM. Consumenten die gedupeerd denken te zijn, kunnen zich op de hoogte laten houden via de Consumentenbond.

De handelaren hielden de prijzen van huizen bij executieveilingen kunstmatig laag om er daarna op een zogeheten naveiling extra aan te kunnen verdienen. Tussen juni 2000 en november 2009 zijn in Nederland mogelijk zo'n 2400 woningbezitters gedupeerd, doordat hun huis uiteindelijk duizenden euro's meer opleverde dan er op de executieveiling voor is betaald.

Schadevergoedingen

De Vereniging Eigen Huis (VEH) stoort het al jaren dat executieveilingen door huizenhandelaren worden gedomineerd, maar de belangenorganisatie verwacht niet dat deze kartelzaak tot schadevergoedingen zal leiden.

De Consumentenbond is in gesprek met de ACM om te weten te komen welke consumenten mogelijk zijn gedupeerd. Daarvoor zijn ook de huisadressen nodig waar de kartelafspraken betrekking op hadden.

voda
0
Verdacht papierbedrijf failliet verklaard

Gepubliceerd op 12 sep 2013 om 18:50 | Views: 73

BREDA (AFN) - De Bredase papierverwerker Van Puijfelik is deze week failliet verklaard. De rechtbank heeft een curator aangesteld.

Bij het bedrijf met vestigingen in Breda, Tilburg en Rotterdam werken bijna 100 mensen. Voor hen zal ontslag worden aangevraagd.

Als een van de oorzaken voor de problemen noemt Van Puijfelik de inval van politie en opsporingsambtenaren eind 2011. Het familiebedrijf en twee directeuren worden verdacht van illegale export van afval naar Azië.

Het bedrijf zegt verder dat de markt is verziekt en verslechterd: er worden te hoge prijzen betaald voor oud papier.
voda
0
Het is nooit "uit te roeien"!

Nieuwe aanhouding voor 'miljoenenfraude'

Bewerkt door: redactie
12-9-13 - 17:49 bron: ANP

In Gent (België) is een 39-jarige man aangehouden in een onderzoek naar een mogelijke miljoenenfraude. De man is opgepakt op verzoek van Nederland en inmiddels overgeleverd. De onderzoeksrechter bepaalde donderdag dat de verdachte blijft vastzitten.

Bij de aanhouding is ook de woning van de verdachte doorzocht.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ervan samen met medeverdachten voor honderden personen huur- en zorgtoeslag te hebben aangevraagd, terwijl die mensen daar vermoedelijk helemaal geen recht op hadden. Het OM denkt dat de Nederlandse schatkist daarbij voor miljoenen is benadeeld. De officiële verdenking tegen de man luidt stelselmatige toeslagfraude, valsheid in geschrifte en witwassen.

Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt. Zij zitten allemaal nog vast.

Het vermoeden is dat de vermeende oplichters Bulgaren inschreven op een fictief adres in Nederland. Daarna gingen ze terug naar Bulgarije. De verdachten zouden vervolgens op hun naam de toeslagen hebben aangevraagd en lieten dat stortten op hun eigen bankrekeningen.
voda
1
Rijkelijk te laat naar mijn mening...

Zorgautoriteit onderzoekt omvang zorgfraude

Door: redactie
12-9-13 - 17:07 bron: ANP

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek naar fraude met de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt. De NZa wil de totale fraudeomvang inschatten en ontdekken op welke punten relatief eenvoudig gefraudeerd kan worden.

Door declaraties te analyseren, wil de autoriteit opvallende afwijkingen op het spoor komen. Met experts wordt vervolgens bekeken of daar een logische verklaring voor is, of dat er mogelijk sprake is van fraude. De autoriteit wil in december een tussenrapportage af hebben. Het eindrapport volgt juli 2014.

De laatste tijd doken veel verhalen op over nepartsen en -instellingen die veel geld verdienden door behandelingen te declareren die helemaal niet hadden plaatsvonden. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) werkt aan een plan van aanpak van zorgfraude.
voda
0
Ook Bayer onderzocht in China

Gepubliceerd op 13 sep 2013 om 10:09 | Views: 1.303

Bayer 15:34
EUR 83,88 +0,53 (+0,64%)

SHANGHAI (AFN/BLOOMBERG) - Chinese autoriteiten hebben kantoren van het Duitse chemie- en farmacieconcern Bayer doorgelicht, mogelijk in verband met een breder onderzoek naar fraude. Dat meldde een woordvoerder van het bedrijf vrijdag aan de krant South China Morning Post.

China heeft al een onderzoek lopen naar omkopingspraktijken bij farmacieconcern GlaxoSmithKline. Ook zouden verscheidene andere westerse farmaceuten, onder meer Sanofi en Eli Lilly, onderzocht worden. Eerder werden voedselfabrikanten, waaronder FrieslandCampina en Danone, beschuldigd van het maken van prijsafspraken.

voda
0
Een bericht van 18.48 met al 800 views? het moet niet gekker worden..

Buitenlandse curator ook hier bevoegd

Gepubliceerd op 13 sep 2013 om 18:48 | Views: 797

Artikel Reacties inShare0DEN HAAG (AFN) - Een curator van een buitenlands faillissement kan ook in Nederland aanwezig vermogen van de faillietverklaarde te gelde maken. Dit oordeelde de Hoge Raad vrijdag in een zaak over het in Rusland uitgesproken faillissement van Yukos Oil.

Deze uitspraak vernietigt een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Dat bepaalde in 2010 dat de Russische curator van het in 2006 op de fles gegane olieconcern zijn Nederlandse dochter Yukos Finance (met bezittingen ter waarde van 1,5 miljard dollar) niet had mogen verkopen.

De Russische vennootschap Promneftstroy kocht de aandelen van Yukos Finance van de curator van Yukos Oil en beschouwt zichzelf als de eigenaar van Yukos Finance. Promneftstroy ging daarom in beroep tegen de uitspraak van het hof.

Openbare orde

Aan de Hoge Raad is niet voorgelegd of het buitenlandse faillissement waarop de Russische curator zijn bevoegdheid baseert, ook in Nederland rechtsgeldig is. Dat is niet het geval als het faillissement tot stand is gekomen op een manier die in strijd is met de Nederlandse openbare orde. De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar het hof in Amsterdam, dat hierover nog een oordeel moet vellen.

Yukos Oil kwam in problemen, nadat topman Michail Chodorkovski kritiek had geuit op de Russische president Vladimir Poetin. In 2003 viel de belastingdienst bij het bedrijf binnen en Chodorkovski werd wegens fraude veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Spijtig

Bruce Misamore, de voormalige financiële man van Yukos Oil en tegenwoordig bestuurder van Yukos Finance, verzet zich al jaren tegen de gang van zaken rond het faillissement en de eigendomsclaim van Promneftstroy. Hij reageerde vanuit het Amerikaanse San Francisco teleurgesteld op de uitspraak van vrijdag.

,,Het is spijtig dat de Hoge Raad aan curatoren uit landen die geen rechtsstaat zijn, in beginsel vrij baan geeft over Nederlandse activa, maar wij hebben alle vertrouwen dat we het gerechtshof ervan zullen overtuigen dat het Russische faillissement van Yukos een nepfaillissement was, dat in geen enkele rechtsstaat zou moeten worden erkend'', aldus Misamore.
andre68
1
www.nu.nl/economie/3575229/zorgbestuu...

Een interim-bestuurdertje die een ton verdient voor een maandje werken bij een instellinkje voor gehandicaptenzorg. + zijn secrtaresse 35.000 Euro.

De semi(publieke) sector is DOOD EN DOODZIEK.

Graaien? Gewoon crimineel gedrag. Hoe kan dit $#^%@ gebeuren?

En wij maar de ruif blijven vullen met uit de pan rijzende premies (u weet wel: vergrijzing, toegenomen levensverwachting blablabla) en belastinggeld.

Het draagvlak om zorgpremies en belastingen af te dragen wordt steeds kleiner als dit soort klootzakken zich kunnen blijven verrijken.

Overigens is dit gevalletje aangekaart door "publeaks".

Zie ook de wollige website van de graai-club:

www.nicodem.nl/
[verwijderd]
0
wss moet je bij de instantie zijn die dit soort bedragen betaaald !!!

Wie is de directie ?
wie zijn de commisarissen ?
En van welke politieke partij zijn die ?
[verwijderd]
0
Boekhoudfraude bij TNO.

De voormalige directeur TNO Eindhoven in 2001 Prof. Ir. Theo Boshuisen is verantwoordelijk geweest voor boekhoudfraude bij TNO Eindhoven voor ongeveer 10 miljoen guldens. De nieuwe directeur van TNO Eindhoven Ir. Jan Mengelers sprak over het wegwerken van de financiële ellende. Het semioverheidinstituut TNO Eindhoven was technisch failliet in 2001 met een omzet van 89 miljoen guldens en een operationeel verlies van 21 miljoen guldens In 2001 was TNO Eindhoven voor meer dan de helft verantwoordelijk voor de totale verliezen van het gehele TNO Instituut.

TNO heeft nooit melding gemaakt van deze boekhoudfraude en de overheid betaald tenslotte alle verliezen bij TNO.
[verwijderd]
0
Ben Turpin heeft nog wel tijd voor extra job...............
==================================
Den Haag - Oud-politicus en -bestuurder Hans Alders gaat voor de Dierenbescherming de aantijgingen van tv-programma Zembla tegen Vion nader onderzoeken. Dat heeft de Dierenbescherming bekendgemaakt.
Alders onderzoekt aantijgingen Zembla

Zoals bekend heeft Zembla Vion beschuldigd van structurele fraude met Beter Leven varkensvlees.

Gangbaar vlees zou als Beter Leven vlees worden verkocht. Zembla baseert zich op de beweringen van zeker twee anonieme medewerkers van Vion.

Alders moet zijn onderzoek voor 20 oktober afgerond hebben.
In week 43 volgt een 'Beter Leven Week', waarin de Dierenbescherming samen met supermarkten en toeleveranciers een marketingcampagne voert voor het Beter Levensysteem.

Alders hoopt vanaf volgende week met een team van medewerkers aan de slag te kunnen. "We willen dat hij de hele zaak tegen het licht houdt en bijvoorbeeld ook in kaart brengt of de borgingssystemen die Vion hanteert ook borgen wat ze moeten borgen", aldus woordvoerder Niels Dorland van de Dierenbescherming.
2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
924,10  -1,03  -0,11%  07 feb
 Germany40^ 21.738,40 -0,75%
 BEL 20 4.337,66 +0,00%
 Europe50^ 5.319,41 -0,11%
 US30^ 44.342,20 0,00%
 Nasd100^ 21.508,40 0,00%
 US500^ 6.029,92 0,00%
 Japan225^ 38.404,40 0,00%
 Gold spot 2.860,78 0,00%
 EUR/USD 1,0327 0,00%
 WTI 70,95 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Stijgers

THEON INTERNAT +8,28%
AMG Critical ... +3,34%
Aperam +2,47%
UMG +2,27%
AZERION +1,83%

Dalers

EBUSCO HOLDING -4,60%
ALLFUNDS GROUP -3,49%
TomTom -2,57%
BESI -2,41%
IMCD -2,38%