Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Frauduleuze bedrijven.

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Omlaag ↓

voda 14 februari 2013 20:04

ABP schikt voor $215 mln met farmaceut Merck

AMSTERDAM (Dow Jones)--Stichting Pensioenfonds ABP deelt voor $215 miljoen mee in een schikking waarmee Merck & Co voor $688 miljoen twee rechtszaken in de Verenigde Staten wil afkopen, meldt ABP donderdag.

De schikking volgt op het verwijt van beleggers dat Merck de testresultaten van een twee jaar durend klinisch onderzoek te laat heeft geopenbaard. Uit het onderzoek zou blijken dat het anti-cholesterol medicijn Vytorin van Merck geen statistische voordelen opleverde in de behandeling van aderverkalking ten opzichte van het cholesterolverlagende medicijn Simvastatin.

Beleggers, waaronder ABP, Jacksonville Police and Fire Retirement System, International Fund Management en het General Retirement System van de stad Detroit, beweerden dat het laat openbaren van deze informatie negatieve gevolgen heeft gehad voor de waarde van hun aandelen Merck toen de resultaten van het klinisch onderzoek uiteindelijk in 2008 werden gepubliceerd.

ABP-voorzitter Henk Brouwer zegt in een toelichting dat de uitkomst van de zaak als een herinnering moet worden gezien dat "koersgevoelige informatie met de markt moet worden gedeeld zodra deze beschikbaar is". Hij wijst er verder op dat het schikkingsbedrag van $215 miljoen "e e n van de grootste bedragen overeengekomen in een rechtszaak inzake fraude zonder dat er sprake was van een door de overheid vastgestelde overtreding" is.

De schikking wordt bereikt enkele weken voordat de zaak van de vier genoemde hoofdeisers op 4 maart zou voorkomen. De schikking is nog onder voorwaarde van goedkeuring door de rechter.

Merck ontkent de claims en blijft deze ontkennen.

Door Anton Reijinga; Dow Jones Nieuwsdienst; anton.reijinga@dowjones.com; +31-20-571 5213

voda 18 februari 2013 16:25

'Nieuwe verdachten SNS-fraude'

Gepubliceerd op 18 feb 2013 om 07:30 | Views: 960

AMSTERDAM (AFN) - Het Openbaar Ministerie heeft het fraudeonderzoek bij de vastgoedtak van SNS Reaal afgelopen dagen fors uitgebreid. Dat schrijft De Telegraaf maandag op basis van ingewijden rond het onderzoek.

Naast de onlangs gearresteerde voormalig directeur Buck G. en zijn financiële rechterhand Angelique S. zouden inmiddels nog drie SNS-managers zijn aangemerkt als verdachte. Ook enkele vennootschappen hebben volgens de krant een verdachtenstatus gekregen. Zo deed Justitie volgens De Telegraaf onder meer een inval bij Consus Services, het Utrechtse adviesbedrijf van Buck G.

voda 19 februari 2013 20:35

Parket Brussel wil vervolging ex-top Fortis

Gepubliceerd op 19 feb 2013 om 20:22 | Views: 29

BRUSSEL (AFN) - Het parket in Brussel wil dat zeven voormalige topmannen van Fortis strafrechtelijk worden vervolgd omdat zij aandeelhouders zouden hebben misleid over de situatie van het bedrijf ten tijde van de overname van delen van ABN Amro in 2007. De rechtsopvolgers van Fortis, Ageas en BNP Paribas Fortis, worden niet vervolgd.

Dat maakte het parket dinsdagavond bekend. Namen werden niet genoemd maar volgens het Belgische persbureau Belga wijst alles erop dat voormalig president-commissaris Maurice Lippens en de oud-topmannen Jean-Paul Votron en Herman Verwilst onder de verdachten zijn. Dat geldt ook voor voormalig financieel directeur Gilbert Mitler, diens vroegere rechterhand Lars Machenil, ex-zakenbankdirecteur Filip Dierckx en voormalig risicomanager Reginald De Gols.

Wat het zevental precies ten laste zal worden gelegd, wordt woensdag bekendgemaakt. Fortis vertilde zich aan de overname van ABN Amro, waarbij het samen optrok met Royal Bank of Scotland en Banco Santander. Uiteindelijk werden de Nederlandse delen van het financiële concern, inclusief ABN Amro, in oktober 2008 genationaliseerd.

voda 19 februari 2013 20:42

'Philips-directeuren geven fraude toe'

Gepubliceerd op 19 feb 2013 om 20:09 | Views: 158

AMSTERDAM (AFN) - Twee vroegere directeuren van Philips Polen hebben toegegeven dat ze betrokken waren bij fraude en corruptie in Polen. Een van hen zou facturen hebben vervalst en de ander heeft mensen omgekocht. Dat meldt dinsdag de NOS, die verklaringen in deze zaak heeft ingezien.

Het gaat om een fraudezaak met 23 verdachten, van wie vijf schuld bekennen. De rechtszaak tegen hen is in Katowice begonnen. Philipsmedewerkers zouden tussen 2000 en 2007 ziekenhuisdirecteuren hebben omgekocht om meer apparatuur te kunnen verkopen.

Philips heeft zelf onderzoek gedaan in deze zaak maar wacht nu op het oordeel van beurswaakhond SEC voordat het bedrijf reageert, aldus de NOS.

[verwijderd] 20 februari 2013 10:00

[Modbreak IEX]: Gelieve hier geen persoonlijke gegevens te plaatsen, bericht is bij dezen verwijderd.]

voda 5 maart 2013 17:20

Dijsselbloem sluit meer fraude SNS niet uit

Gepubliceerd op 5 mrt 2013 om 17:02 | Views: 111

DEN HAAG (AFN) - Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën sluit niet uit dat er nog meer gevallen van fraude bij SNS Reaal naar buiten komen. ,,Op het moment dat alle tegels worden opgelicht, zeker in de vastgoedpoot, dan sluit ik niet uit dat we nog meer tegenkomen'', zei Dijsselbloem dinsdag bij RTL Z.

Maandag kwam naar buiten dat SNS een ingehuurde medewerkster zwijggeld had geboden als ze maar haar mond zou houden over malversaties bij de SNS-vastgoedtak Property Finance. De vrouw trad daar maandag mee naar buiten in het Financieele Dagblad.

,,Mogelijk komt er nog meer naar buiten. Voor mij is dat een teken dat er echt schoon schip wordt gemaakt bij SNS en dat is precies wat ik wil'', aldus Dijsselbloem.

[verwijderd] 6 maart 2013 10:57

De top van het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwfonds (BKVB) heeft de verduistering van miljoenen euro's aan kunstsubsidies door de in 2009 gevluchte boekhouder Clemens K. in de hand gewerkt door grote bedragen op te potten en K. te betrekken bij het volstorten van de pensioenpot van oud-directeur Lex ter Braak.

Dat heeft Clemens K. laten weten in een e-mail-correspondentie met de Volkskrant, vanaf zijn geheime locatie in Thailand.........................................

www.volkskrant.nl/vk/nl/3372/beeldend...

[verwijderd] 6 maart 2013 12:41

[Modbreak IEX: Gelieve hier geen volledige artikelen van FD.nl te kopieren in verband met copyright, bericht is aangepast.]

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor €?13 mln beslag gelegd bij Martin Weck, voormalig commercieel directeur van bouwbedrijf Ballast Nedam.
Als bestuurder van de bouwer zou Weck betrokken zijn geweest bij omkoping.
Dit blijkt uit onderzoek door Het Financieele Dagblad. Het OM geeft geen toelichting op het beslag op onder meer het woonhuis van de 69-jarige Weck in Vught...

etc.

Druk op de link voor het volledige artikel:
fd.nl/economie-politiek/908829-1303/o...

[verwijderd] 6 maart 2013 12:45

www.iex.nl/Nieuws/ANP_ANP-060313-050/...

voda 18 maart 2013 15:24

Duitsland beboet makers drogisterijartikelen

Gepubliceerd op 18 mrt 2013 om 15:20 | Views: 0

BONN (AFN) - De Duitse kartelwaakhond, het Bundeskartellamt, heeft 39 miljoen euro aan boetes opgelegd aan zes producenten van drogisterijartikelen. Zij hadden zich schuldig gemaakt aan onder meer verboden prijsafspraken. Dat werd maandag bekendgemaakt.

De beboete bedrijven zijn Beiersdorf (Nivea), Erdal-Rex, Gilette, GlaxoSmithKline, L'Oreal en Procter & Gamble. In dezelfde zaak kregen eerder negen andere producenten, waaronder de Duitse tak van Unilever, ook al boetes opgelegd van in totaal 24 miljoen euro.

Colgate-Palmolive bracht de zaak in 2008 aan het rollen door de verboden afspraken op te biechten. In ruil daarvoor heeft het bedrijf geen straf gekregen. Met het uitdelen van de laatste boetes is het onderzoek nu afgerond, aldus het Bundeskartellamt. Wel kunnen de beboete bedrijven nog in hoger beroep.

voda 19 maart 2013 17:15

Staat 'plukt' zakenman Paarlberg voor 25,7 miljoen

Door: redactie
19-3-13 - 14:12 bron: ANP

Zakenman Jan Dirk Paarlberg moet de staat ruim 25,7 miljoen euro betalen. Volgens de rechtbank in Haarlem heeft de 56-jarige Paarlberg dit bedrag door misdrijven als witwassen en heling verkregen. Ruim 17 miljoen daarvan is door Willem Holleeder afgeperst van de in 2004 geliquideerde vastgoedmagnaat Willem Endstra, een gewezen zakenpartner van Paarlberg.

Het miljoenenbedrag was door het Openbaar Ministerie gevorderd in een zogeheten ontnemingsprocedure, die naast de normale strafzaak tegen Paarlberg heeft gelopen. In de strafzaak is Paarlberg in hoger beroep veroordeeld tot 4 jaar cel. Tegen die beslissing heeft de zakenman beroep in cassatie aangetekend. Paarlberg heeft de aantijgingen altijd tegengesproken.

De 25,7 miljoen euro is, voor zover bekend, het hoogste ontnemingsbedrag dat ooit door een een rechter is opgelegd. Willem Holleeder is ook veroordeeld tot betalen, maar in zijn zaak gaat het om circa 18 miljoen. Holleeder heeft zijn gevangenisstraf, opgelegd wegens de afpersing van Endstra, uitgezeten.

Afpersing Endstra
In de ontnemingsuitspraak borduurt de rechtbank voort op de feiten die het gerechtshof in de strafzaak tegen P. bewezen heeft verklaard. Volgens de rechter zijn de van Endstra afgeperste miljoenen binnengekomen op rekeningen van Paarlberg.

Deze heeft het geld doorgesluisd naar andere rekeningen. Niet is gebleken dat Paarlberg geld aan Holleeder heeft betaald. Wel dat hij er leningen mee heeft afgelost of afgesloten. Op die manier heeft hij feitelijk over het geld beschikt, vindt de rechtbank.

Vervolgprofijt
Paarlberg heeft ook zogeheten 'vervolgprofijt' behaald van het Endstrafortuin. Zo bespaarde hij zich enkele miljoenen aan rentekosten door leningen met het geld af te lossen. Ook dit ziet de rechtbank als criminele winst die voor ontneming vatbaar is.

De in Londen wonende Paarlberg noch zijn advocaten waren dinsdag bij de uitspraak aanwezig. Aangezien Paarlberg in de strafzaak in hoger beroep is gegaan, mag worden aangenomen dat hij zich in de ontnemingszaak evenmin bij het oordeel van de rechtbank neerlegt.

De veroordeling van Holleeder in zijn eigen ontnemingszaak is ook nog niet definitief, want hij heeft eveneens beroep aangetekend.

www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/articl...

voda 19 maart 2013 17:16

'Miljoenenclaim tegen Hans Wiegel in de maak'

Door: redactie
19-3-13 - 15:06 bron: ANP

VVD-coryfee Hans Wiegel kan zich opmaken voor een miljoenenclaim. Bestuurders van vastgoedfonds Bouw State V bereiden een schadeclaim voor van minstens 2 miljoen euro, omdat Wiegel in zijn bijbaan als bestuurslid onvoldoende toezicht zou hebben gehouden op het beheer van het fonds.

Dat bevestigde juridischprocesfinancierder Chris Liesker van Liesker Legal dinsdag naar aanleiding van berichtgeving door Quote. De bestuurders verwijten de oud-politicus dat hij een bancaire volmacht heeft gegeven aan vastgoedbeheerder Jonald Bouwhuis. Die gebruikte een deel van het geld dat hij in beheer had voor andere doeleinden dan vastgoedinvesteringen.

Nadat Bouwhuis in 2009 in de financiële problemen was geraakt, kregen de 120 gedupeerde obligatiehouders van Bouw State V onder meer geen rente meer uitbetaald.

www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/articl...

voda 19 maart 2013 20:03

Gaat lekker zo...

Franse Begrotingsminister Cahuzac weg

Gepubliceerd op 19 mrt 2013 om 19:47 | Views: 109

PARIJS (AFN/RTR) - De Franse minister van Begrotingszaken Jérôme Cahuzac is opgestapt. Dat is dinsdag bekendgemaakt. Tegen Cahuzac loopt een onderzoek wegens mogelijke belastingfraude. Het vertrek van Cahuzac is een gevoelige klap voor de regering van president François Hollande.

Franse aanklagers hadden eerder op de dag een onderzoek geopend naar beschuldigingen dat Cahuzac een geheime bankrekening had in Zwitserland.

Cahuzac wordt vervangen door minister van Europese Zaken Bernard Cazeneuve.

voda 19 maart 2013 20:07

Man doet duizenden valse belastingaangiften

Door: redactie
19-3-13 - 16:48 bron: ANP

Een belastingconsulent uit Enschede heeft vermoedelijk duizenden valse belastingaangiftes ingediend. De opsporingsinstantie FIOD doorzocht dinsdag zijn woning in Enschede en kantoren in Nederland en Duitsland.

Vermoed wordt dat de 63-jarige man voor anderen ten onrechte aftrekposten opvoerde om zo hogere teruggaven inkomstenbelasting te krijgen.

Of de mensen voor wie de man aangifte deed van de praktijken wisten, kon een woordvoerster van de FIOD dinsdag niet vertellen. Ook is niet duidelijk om hoeveel geld het gaat. Wel is duidelijk dat mensen het geld dat ze ten onrechte hebben gekregen, terug moeten betalen.

De man is niet aangehouden. Wel is er administratie in beslag genomen. Het onderzoek van de FIOD beslaat de periode van januari 2011 tot nu.

www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/articl...

voda 20 maart 2013 16:13

Autoriteiten VS onderzoeken omkoping claims Microsoft - bronnen

AMSTERDAM (Dow Jones)--Federale autoriteiten in de Verenigde Staten onderzoeken of Microsoft Corp (MSFT) en zijn zakenpartners zich schuldig hebben gemaakt aan het omkopen van buitenlandse overheidsfunctionarissen om zo softwarecontracten in de wacht te slepen, volgens personen bekend met de situatie.

Het Amerikaanse ministerie van justitie en de Securities and Exchange Commission (SEC) bekijken de beschuldigingen en de zakelijke betrekkingen met bepaalde detailhandelaren en consultants in China, Roemenie en Italie, aldus de bronnen.

Het onderzoek zit in een prejudiciele fase en Microsoft en zijn zakenpartners worden vooralsnog niet beschuldigd van overtredingen. Mogelijk eindigt het onderzoek dan ook zonder een aanklacht, stellen de bronnen.

Woordvoerders van het ministerie en de SEC gaven dinsdagavond geen commentaar.

Microsoft verklaarde in reactie dat: "zoals elk groot bedrijf met wereldwijde activiteiten, worden we soms beschuldigd van potentieel wangedrag door werknemers of zakenpartners", aldus vice-president van Microsoft, John Frank. "We werken volledig mee aan elk onderzoek dat is ingesteld door de overheid."

Door Christopher M. Matthews, vertaald en bewerkt door Marleen Groen; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 5715 200; marleen.groen@dowjones.com

[verwijderd] 21 maart 2013 21:40

Finally, the J.P. Morgan agreement also speeds up the return of an additional $500 to $600 million to MF Global customers trading on foreign exchange because it resolves a major dispute held up by a U.K. bankruptcy administrator between the U.S. commodity futures firm and MF Global UK Ltd., the firm’s London unit, according to the settlement.

blogs.marketwatch.com/thetell/2013/03...

[verwijderd] 21 maart 2013 22:30

De kwakkelende Zwitserse financiële reus UBS heeft Andrea Orcel, het nieuwe hoofd van zijn zakenbankpoot, dit jaar een loon van ruim 20 miljoen euro uitbetaald. Orcel is in de Lage Landen berucht als de man die ABN AMRO via een opknipovername aan Fortis, RBS en Banco Santander koppelde.
De Tijd

[verwijderd] 22 maart 2013 11:52

Btw-fraude met elektronica wordt moeilijker

DEN HAAG - Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën gaat het tussenhandelaren in elektronica een stuk moeilijker maken om te frauderen met btw.

Door de btw niet aan de staat te laten betalen door de verkoper maar door de inkoper, moet de zogeheten carrouselfraude worden voorkomen.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kreeg al enige tijd signalen dat er sprake was van dit soort fraude. Die betekent een fors verlies voor de Nederlandse schatkist: mogelijk wel tientallen miljoenen euro's.

Bij een btw-carrouselfraude brengt een frauderende verkoper wel btw in rekening aan de koper, maar draagt hij die niet af aan de Belastingdienst.

Ploffer

Deze bedrijfjes, die ook wel 'ploffer' worden genoemd, worden vaak plots ontbonden, waarna de eigenaren verdwijnen. De btw alsnog innen wordt daardoor bemoeilijkt.

De nieuwe regels, waar consumenten overigens niets van merken, wijken af van het Europese btw-systeem, waardoor Weekers de Europese Commissie heeft gevraagd om in te stemmen met de aanpassingen.

Omdat het even duurt om toestemming te krijgen, heeft de staatssecretaris besloten voor de handel in mobiele telefoons en computeronderdelen per 1 juni al zelfstandig de regels in te voeren. De btw-fraude neemt in die sectoren namelijk aanzienlijk toe.

Bron: ANP

[verwijderd] 31 maart 2013 19:33

En hoe gaat het met de commissarissen van rendo ?
===============

MEPPEL - Rendo in Meppel stelt de voormalige directie aansprakelijk voor de schade, die het bedrijf leed bij de bouw van een energiecentrale in Steenwijk. De schade, die vele miljoenen euro's bedraagt, wordt verhaald op de oud-topmannen Richard W., Stéphan V. en Bert H.

"Het wordt een lang en hard juridisch gevecht", voorspelt interim-directeur Ger Hagevoort vandaag in Dagblad van het noorden.

Energiebedrijf Rendo is eigendom van negen gemeenten in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Bij de verkoop van de leveringstak in 2006 aan Electrabel nam voormalig algemeen directeur een miljoen euro steekpenningen aan. Gaandeweg het onderzoek stuitte de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) op een veel omvangrijkere fraude: bij de bouw van de energiecentrale in 2007 stak Rendo niet de afgesproken 5 miljoen euro in SGI, dat de centrale ging bouwen, maar 30 miljoen. Daarvan verdween 8 miljoen euro in de zakken van W. en V., die –en dat wist niemand- aandeelhouder van SGI waren.

De centrale staat op de rand van een bankroet.

In de bijlage van de krant van morgen een uitgebreide reportage over de energiemaatschappij. Dagblad van het Noorden sprak met veel mensen, die in meer of mindere mate waren betrokken bij de verkoop van het leveringstak en bij de bouw van de energiecentrale.

[verwijderd] 31 maart 2013 23:23

We vergeten de consument zelf ;)

www.nugeld.nl/portemonnee/3380821/ned...

2.221 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 108 109 110 111 112 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 916,27 -5,67 -0,62% 18:05


Germany40^	21.407,80	-1,49%
BEL 20	4.273,75	-1,21%
Europe50^	5.202,65	-1,59%
US30^	44.443,00	-0,26%
Nasd100^	21.292,60	-0,85%
US500^	5.994,90	-0,76%
Japan225^	38.876,20	-1,17%
Gold spot	2.811,61	+0,45%
EUR/USD	1,0344	+0,91%
WTI	72,87	-0,31%