Geplukt van de website van Econosto:
AGENDA
Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Econosto N.V, te houden op 15 mei 2008 om 15.00 uur ten kantore van de vennootschap, Cypresbaan 63 te Capelle aan den IJssel.
1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007
3. Vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2007
4. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur over het jaar 2007
5. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen over het jaar 2007
6. Dividend over het boekjaar 2007
7. Bespreking openbaar bod van ERIKS group nv op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van Koninklijke Econosto N.V. tegen een prijs van EUR 8,21 in contanten per aandeel
8. Samenstelling Raad van Commissarissen
a. gelegenheid tot het doen van aanbeveling of verzoek tot uitstel
b. voordracht en benoeming nieuwe leden raad van commissarissen
9. Voorstel tot benoeming van de accountant voor het boekjaar 2008
10. Rondvraag en sluiting
TOELICHTING OP DE AGENDA
Agendapunt 2 - Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007
De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de gang van zaken in 2007.
Agendapunt 3 - Vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2007
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening van Koninklijke Econosto N.V. over het boekjaar 2007 vast te stellen.
Agendapunt 4 - Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur over
het jaar 2007
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur over het jaar 2007.
Agendapunt 5 - Voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van
Commissarissen over het jaar 2007
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gehouden toezicht en de vervulling van hun taak als commissaris van Econosto over het jaar 2007.
Agendapunt 6 - Dividend over het boekjaar 2007
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om het dividend over 2007 evenals over 2006 te passeren.
Agendapunt 7 – Bespreking openbaar bod van ERIKS group nv op alle geplaatste
en uitstaande aandelen in het kapitaal van Koninklijke Econosto N.V. tegen een prijs
van EUR 8,21 in contanten per aandeel (het “Bod”)
De Raad van Commissarissen bespreekt het openbaar bod dat ERIKS group nv heeft gedaan op
alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van Koninklijke Econosto N.V. tegen een prijs
van EUR 8,21 in contanten per aandeel.
Agendapunt 8 - Samenstelling Raad van Commissarissen
De heren C. Knol, B.F. Kostwinder en S.R. Nanninga zullen bij het sluiten van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders, het einde van hun zittingsduur van vier jaar bereiken en derhalve aftreden.
8a.) Gelegenheid tot het doen van aanbevelingen voor de benoeming van drie leden van de Raad van de Raad van Commissarissen of verzoek tot uitstel.
De heren C. Knol, B.F. Kostwinder en S.R. Nanninga, bereiken het einde van hun vier jaarstermijn en zullen derhalve bij het sluiten van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders aftreden. De vacatures die hierdoor ontstaan moeten worden ingevuld overeenkomstig het profiel van de Raad van Commissarissen. De kandidaten zullen moeten beschikken over kennis op het gebied van het commerciële ondernemingsbeleid (marketing, merkenbeleid), alsmede op het gebied van arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid, en uitgebreide internationale ervaring. De heren C. Knol, B.F. Kostwinder en S.R. Nanninga hebben zich onder de hierna vermelde voorwaarden voor herbenoeming beschikbaar gesteld.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gelegenheid geboden om voor deze vacatures kandidaten aan te bevelen en om uitstel te verzoeken om kandidaten aan te bevelen.
8b.) Voordracht en benoeming van drie leden van de Raad van Commissarissen.
De raad van commissarissen, na overleg met de ondernemingsraad, wenst bij de (her)benoeming van de leden van de raad van commissarissen rekening te houden met het Bod, ook al is het nog niet zeker of het Bod gestand zal worden gedaan.
De heren Knol en Nanninga hebben zich bereid verklaard om met ingang van de dag na de Settlement Date (zoals gedefinieerd in het Offer Memorandum van ERIKS van 16 april 2008, hierna de “Settlement Date”) af te treden, mits op de dag na de Settlement Date ERIKS minimaal 90% van de uitstaande aandelen in het kapitaal van Econosto houdt.
De heren van der Zouw en de Boer hebben bekend gemaakt bereid te zijn toe te treden tot de raad van commissarissen van Econosto vanaf de dag na de Settlement Date.
Onder de opschortende voorwaarde dat onder agendapunt 7a.) geen aanbevelingen voor andere personen zijn gedaan door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en geen uitstel is verzocht ten einde een aanbeveling te doen en met inachtneming van het profiel van de Raad van Commissarissen en de specifieke profielen voor de ontstane vacatures, stelt de Raad van Commissarissen voor de volgende personen te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen:
1. Conform het Nederlands ondernemingsrecht is de benoeming van een derde van de leden van de Raad van Commissarissen onderworpen aan een versterkt voordrachtsrecht van aanbeveling van de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad heeft de Raad van Commissarissen aanbevolen de heer B.F. Kostwinder voor te dragen voor herbenoeming. De Raad van Commissarissen, in overleg met de Raad van Bestuur, heeft deze aanbeveling geaccepteerd. De Raad van Commissarissen draagt derhalve de heer B.F. Kostwinder voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen en stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de heer B.F. Kostwinder overeenkomstig deze voordracht te benoemen.
2. De Raad van Commissarissen draagt de heer C. Knol voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen, waarbij geldt dat in geval van gestanddoening van het Bod, zijn benoeming slechts zal gelden voor de periode tot de dag na de Settlement Date mits op de dag na de Settlement Date ERIKS minimaal 90% van de uitstaande aandelen in het kapitaal van Econosto houdt, en stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de heer C. Knol overeenkomstig deze voordracht te benoemen.
3. De Raad van Commissarissen draagt, de heer S.R. Nanninga voor ter herbenoeming tot lid van de Raad van Commissarissen, waarbij geldt dat in geval van gestanddoening van het Bod, zijn benoeming slechts zal gelden voor de periode tot de dag na de Settlement Date mits op de dag na de Settlement Date ERIKS minimaal 90% van de uitstaande aandelen in het kapitaal van Econosto houdt, en stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de heer S.R. Nanninga overeenkomstig deze voordracht te benoemen.
4. De Raad van Commissarissen draagt de heer J. van der Zouw voor ter benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen vanaf de dag na de Settlement Date onder de opschortende voorwaarde dat ERIKS op de dag na de Settlement Date minimaal 90% van de uitstaande aandelen in het kapitaal van Econosto houdt, en stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de heer J. van der Zouw overeenkomstig deze voordracht te benoemen.
5. De Raad