DeZwarteRidder schreef op 15 juli 2014 18:56:
[...]
Tegenwoordig is het verplicht om de echte belanghebbende op te geven voor een rechtspersoon of bankrekening, maar een relatie in Dubai of China is natuurlijk moeilijk(er) op te sporen.
Als 2 relaties samenwerken bij koersmanipulatie moeten ze elkaar 100% kunnen vertrouwen, omdat immers het verlies bij 1 relatie zit en de winst bij de ander, er loopt dus een geldspoor tussen deze 2 relaties en de AFM kan vrijwel overal bankgegevens opvragen.
'Follow the money'.